证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号2011-021

  海南海药股份有限公司

  关于非公开发行股票募投项目增资上海力声特

  人工耳蜗扩建项目业绩承诺的补充公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  鉴于本次非公开发行股票募投项目“上海力声特人工耳蜗扩建项目”上海力声特医学科技有限公司（以下简称：“上海力声特”）控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）曾于2010年8月3日对本公司出具了盈利补偿承诺：在同时满足以下条件前提下：（1）海南海药于2011年6月30日前完成其2010年非公开发行股票并上市项目；（2）海南海药按照本次非公开发行方案下完成对上海力声特的增资；（3）上海力声特于2010年12月31日前取得人工耳蜗产品注册证，预计上海力声特2011年净利润不低于571万元，2012年净利润不低于1,210万元，2013年净利润不低于2,469万元。若上海力声特在上述任一年度实际经营取得的净利润（以审计报告为准）低于上述预计净利润数而导致海南海药作为上海力声特股东之应得收益减少，则南方同正将以现金方式补海南海药作为上海力声特股东根据该年度预计净利润所应得收益的差额部分。

  由于上海力声特取得人工耳蜗注册证时间晚于预期，因此南方同正在2011年6月30日对2011年承诺业绩进行了调整，海南海药于2011年12月31日完成其非公开发行股票项目并按照本次发行方案完成对上海力声特的增资，在此前提下，预计上海力声特2011年净利润不低于285万元、2012年净利润不低于1,210万元、2013年净利润不低于2,469万元。其他承诺事项不变。

  特此公告

  海南海药股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年七月六日