股票代码：000039 200039 股票简称：中集集团 中集B 公告编号：[CIMC]2011-018

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

  第六届董事会关于二○一一年度

  第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011年6月30日以通讯表决方式召开第六届董事会2011年度第6次会议。公司现有董事七人，参加表决董事七人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：

  根据深圳证监局《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司现场检查的监管意见》（深证局公司字【2011】47号），董事会审议并通过本公司《关于深圳证监局现场检查的整改总结报告》。

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

  2011 年7 月7 日

  股票代码：000039 200039 股票简称：中集集团 中集B 公告编号：[CIMC]2011-019

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

  第六届监事会关于二○一一年度

  第三次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会于2011年6月30日以通讯表决方式召开二○一一年度第三次会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：

  根据深圳证监局《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司现场检查的监管意见》（深证局公司字【2011】47号），监事会审议并通过本公司《关于深圳证监局现场检查的整改总结报告》。

  同意票3票，反对票0票、弃权票0票。

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会

  二○一一年七月七日