2011年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600596 证券简称：新安股份 编号:临2011-16号
浙江新安化工集团股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、 本次会议无否决或修改提案的情况；
2、 本次会议无新提案。
一、会议召开和出席情况
浙江新安化工集团股份有限公司六届四十七次董事会于2011年6月20日作出了关于召开2011年第一次临时股东大会的决议并发出通知，大会采用现场投票的方式于2011年7月7日上午9：30时在浙江省建德市新安江半岛凯豪大酒店会议室召开。会议由公司董事长王伟先生主持，公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及现场见证律师列席了会议。独立董事候选人经上海证券交易所初审后无异议。
参加本次会议表决的股东及授权代表共计15人，代表公司有效表决权的股份数205,484,717股，占公司总股本的30.25%。会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议提案审议情况：
1、《关于第七届董事会董事候选人的议案》，逐项表决如下：
（1）选举王伟为董事
投票表决结果：同意股数205,484,717股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权股数0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。
（2）选举季诚建为董事
投票表决结果：同意股数205,484,717股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %，反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权股数0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（3）选举应天根为董事
投票表决结果：同意股数205,484,717股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。
（4）选举吴建华为董事
投票表决结果：同意股数205,484,717股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（5）选举汪福海为董事
投票表决结果：同意股数205,484,717股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（6）选举林加善为董事
投票表决结果：同意股数205,484,717股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（7）选举葛忠华为独立董事
投票表决结果：同意股数205,484,717股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。
（8）选举张旭为独立董事
投票表决结果：同意股数205,484,717股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。
（9）选举李蓥为独立董事
投票表决结果：同意股数205,484,717股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权股数0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。
通过了王伟、季诚建、应天根、吴建华、汪福海、林加善、葛忠华、张旭、李蓥（简历附后）为公司第七届董事会董事（其中葛忠华、张旭、李蓥为公司独立董事）。董事任期为自本次股东大会通过之日起三年。
2、《关于公司第七届监事会候选人的议案》，逐项表决如下：
（1）选举马荣先生为监事
投票表决结果：同意股数205,484,717股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股数0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权股数0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。
（2）选举李明乔先生为监事
投票表决结果：同意股数205,484,717股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
通过了马荣、李明乔为公司第七届监事会监事。
第七届监事会由三名监事组成，另一名职工监事余啸由公司第四届二次职工代表大会选举产生。监事任期为自本次股东大会通过之日起三年。
3、关于修改公司《章程》的议案；
投票表决结果：同意股数205,484,717股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
对公司《章程》部分条款修改如下：
（1）原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：化工原料及产品、化工机械、农药、化肥、包装物的制造和经营，本企业自产的化工原料及化工产品、农药及其中间体的出口业务，生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务，开展“三来一补”业务，与上述业务相关的咨询、修理服务，汽车运输业务；化工石油工程施工；压力容器、压力管道设计；低压成套配电柜制造；设备及机组的修理、保养，热电联产项目。
修改为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：化工原料及产品、化工机械、农药、化肥、包装物的制造和经营，本企业自产的化工原料及化工产品、农药及其中间体的出口业务，生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务，开展“三来一补”业务，与上述业务相关的咨询、修理服务；化工石油工程施工；压力容器、压力管道设计；低压成套配电柜制造；设备及机组的修理、保养；发电（限分支机构经营）。
注：【公司2010年度股东大会已增加“热电联产项目”，因尚未办理工商登记备案，在此将前次增加的“热电联产项目”业务变更为“发电（限分支机构经营）”】。
（2）原第十九条 公司股份总数为679,184,633股，均为普通股。
公司现有的股本结构如下：
| 股东 | 股份数(股) | 股本份额（%） | 流通性质 |
| 传化集团有限公司 | 100,344,200 | 14.77% | 有限售条件的流通股 |
| 开化县国有资产经营有限责任公司 | 48,756,136 | 7.18% | 有限售条件的流通股 |
| 王伟、季诚建等公司管理层 | 48,994,000 | 7.21% | 有限售条件的流通股 |
| 流通股 | 481,090,297 | 70.84% | 无限售条件的流通股 |
| 合计 | 679,184,633 | 100% |
修改为：第十九条 公司股份总数为679,184,633股，均为无限售条件的普通股。
三、法律意见书的结论意见
浙江浙经律师事务所方怀宇律师出席本次大会并依法出具法律意见书。该法律意见书结论意见为：公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件：
1、浙江新安化工集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；
2、浙江浙经律师事务所关于浙江新安化工集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司
2011年7月8日
证券代码：600596 证券简称：新安股份 编号:临2011-17号
浙江新安化工集团股份有限公司
七届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新安化工集团股份有限公司七届一次董事会于2011年7月7日在浙江省建德市新安江新安东路668号半岛凯豪大酒店会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由王伟董事主持，三名监事全部列席了会议。会议经审议，通过了以下议案：
一、选举王伟先生为公司第七届董事会董事长；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、选举季诚建先生为副董事长。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、根据王伟董事长提名，聘任林加善先生为公司总裁；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、根据王伟董事长提名，聘任姜永平先生任公司董事会秘书（兼董事会办公室主任）；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
五、根据林加善总裁提名，聘任刘侠先生为公司副总裁。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
根据林加善总裁提名，聘任方江南先生为公司副总裁。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
根据林加善总裁提名，聘任任不凡先生为公司副总裁。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
根据林加善总裁提名，聘任姜永平先生为公司副总裁。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
根据林加善总裁提名，聘任周家海先生为公司副总裁。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
六、根据林加善总裁提名，聘任姜永平先生任公司财务总监；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
七、根据王伟董事长提名，聘任贾旭东女士为公司审计室主任；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
八、根据王伟董事长提名，聘任李明乔先生为公司证券事务代表。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
以上人员任期自2011年7月7日起三年（简历附后）。
九、分别选举公司董事会各专业委员会成员及主任委员
1、战略委员会由王伟、应天根、季诚建董事及葛忠华、张旭独立董事五人组成，王伟董事长任主任委员。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
2、提名委员会由葛忠华、李蓥独立董事及吴建华董事三人组成，葛忠华独立董事任主任委员。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
3、审计委员会由李蓥、张旭独立董事及汪福海董事三人组成，李蓥独立董事任主任委员。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
4、薪酬与考核委员会由张旭、葛忠华独立董事及林加善董事三人组成，张旭独立董事任主任委员。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
各专门委员会成员及主任委员任期自2011年7月7日起三年。
十、关于购买和处置杭州办公用房的议案
同意公司出资约2850万元在杭州滨江区汉江路钱塘江南岸浙大网新置业建设的双城国际大楼购置一层办公用房（建筑面积约1480余平方）。
同时在该楼房交付使用后，将公司位于杭州小营街道中河中路250号（司马渡巷60号）改革月报大楼的第11楼（总建筑面积848平方，98年联建时价格约每平方3600元，另地下车位一个）的房屋所有权以市场价挂牌出售处置。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2011年7月8日
附：简历
王伟先生：中国国籍，汉族，1950年9月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾先后担任建德化工厂技术科长、副厂长、厂长，建德市经委副主任，建德市工业局局长，浙江新安化工集团公司董事长兼总经理，多次被评为全国化工系统和浙江省优秀企业家。现任建德市政协副主席，本公司董事长、党委书记。
季诚建先生：中国国籍，汉族，1958年4月出生，中共党员，研究生学历，工程硕士，教授级高级工程师。曾任建德化工厂技术员、副厂长、厂长，公司副总经理，总经理。现任公司副董事长。
林加善先生：中国国籍，汉族， 1965年1月出生，中共党员，大学学历，会计师。曾任建德化工厂会计、财务科副科长，公司财务证券部经理、总会计师，副总经理兼财务总监。现任本公司董事、总裁。
刘侠先生，1957年12月出生，中共党员，大专毕业，曾任浙江省新安江化工集团公司发展部经理，建德化工厂副厂长、厂长，现任本公司副总裁。
方江南先生，1963年2月出生，中共党员，大学本科毕业，曾任开化硅厂副厂长、厂长，开化合成材料总厂厂长，开化合成材料有限公司总经理，现任本公司副总裁兼公司有机硅事业部总经理。
任不凡先生，1964年6月出生，工程硕士，曾任建德化工厂厂长助理，公司科研所所长，公司总经理助理，现任本公司副总裁兼技术中心常务副主任。
姜永平先生，1965年3月出生，中共党员，大学本科毕业，曾任建德市经济委员会秘书，建德市工业局秘书，本公司办公室副主任，现任公司副总裁兼董事会秘书、董事会办公室主任。
周家海先生，1975年7月出生，中共党员，大专学历，曾任传化集团人力资源部副经理，浙江传化股份有限公司办公室主任、化纤油剂事业部经理，杭州传化涂料有限公司总经理，传化集团董事长助理。现任公司副总裁兼无机硅事业部总经理。
贾旭东女士，1968年4月出生，中共党员，大专学历，会计师。曾任本公司经营分公司财务科科长、公司财务证券部会计科科长，审计室副主任、本公司监事等职。现任公司审计室主任。
李明乔先生，1962年3月出生，中共党员，大学本科学历，曾任建德农药厂财务科会计，综合办公室主任，本公司财务部副经理，财务证券部副经理。现任本公司监事、证券事务代表、证券部副经理。
浙江新安化工集团股份有限公司独立董事
的独立意见
根据《浙江新安化工集团股份有限公司独立董事工作制度》和公司《章程》等规定，我们作为浙江新安化工集团股份有限公司的独立董事，发表独立意见如下：
公司董事会七届一次会议选举公司董事长王伟、副董事长季诚建，聘任公司总裁林加善，副总裁刘侠、方江南、任不凡、姜永平、周家海，副总裁姜永平兼财务总监和董事会秘书的聘任程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。根据公司董事会提供的上述高级管理人员简历以及对其他情况的充分了解，独立董事认为聘任的高级管理人员符合相应的任职条件和资格；未发现本次聘用的高级管理人员有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。
独立董事：葛忠华 张旭 李蓥
二O一一年七月七日
证券代码：600596 证券简称：新安股份 编号:临2011-18号
浙江新安化工集团股份有限公司
七届一次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新安化工集团股份有限公司七届一次监事会于2011年7月7日在浙江省建德市新安江新安东路668号半岛凯豪大酒店会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由马荣监事主持。会议经审议，一致选举马荣先生担任公司第七届监事会监事长(简历附后)。
任期自选举之日起三年。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司监事会
2011年7月8日
附件：监事长简历：
(1) 马荣先生，中国国籍，汉族， 1975年出生，硕士研究生学历，经济师，中共党员。2001年参加工作，曾任传化大地发展部投融资管理、传化集团投资管理部副部长、副总监、现任传化集团投资管理部总经理。