证券代码:600175 证券简称:美都控股 公告编号:2011-17

  美都控股股份有限公司七届二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  美都控股股份有限公司于2011年7月7日以通讯方式召开了7届2次董事会会议，全体董事均以传真或邮件方式收到了会议文件并进行了认真的审阅。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事审议并表决通过了如下决议：

  一、 审议通过《关于向美都经贸浙江有限公司担保的议案》。

  美都经贸浙江有限公司（以下简称“美都经贸”）注册地址为杭州市拱墅区美都广场A座1007、1009室，法定代表人王爱明，主要经营业务：燃料油（不含成品油）、建筑材料、金属材料、电子产品、办公用品、化工产品（不含化学危险品和易制毒品）、土畜产品（不含食品）、纺织品、服装、百货、五金工具、焦炭、矿产品、汽车的销售，售后服务；经营进出口业务。美都经贸为公司控股子公司，公司目前拥有其90%的股权。

  1、因美都经贸业务发展需要，向中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）申请人民币10,000万元综合授信,期限为一年。公司董事会同意为美都经贸向民生银行杭州分行的10,000万元综合授信提供连带责任保证担保，并以公司持有的北京首都开发股份有限公司（股票代码：600376）1,100万股股权予以质押，为本次贷款提供连带责任保证担保，期限为一年。

  2、因美都经贸业务发展需要，向江苏银行股份有限公司杭州分行（以下简称“江苏银行杭州分行”）申请人民币5,000万元综合授信,期限为一年。公司董事会同意为美都经贸向江苏银行杭州分行的5,000万元综合授信提供连带责任保证担保，期限为一年。

  3、因美都经贸业务发展需要，向华夏银行股份有限公司杭州建国支行（以下简称“华夏银行杭州建国支行”）申请人民币6,000万元综合授信,期限为一年。公司董事会同意为美都经贸向华夏银行杭州建国支行的6,000万元综合授信提供连带责任保证担保，期限为一年。

  公司已于2011年5月13日召开的公司2010年度股东大会上审议通过了为下属控股子公司（含资产负债率超过70%的下属控股子公司）向银行申请综合授信9亿额度提供担保的议案，截止2011年6月底，公司对外担保余额累计为36,500万元，其中对控股子公司的担保余额为28,500万元，均无逾期担保，尚未超出以上规定额度。

  公司三名独立董事对本次担保发表了独立意见，认为：为支持公司控股子公司的发展，本次为美都经贸提供担保具备必要性及合理性，且未损害上市公司及中小股东利益，符合相关程序和有关规定。

  特此公告。

  美都控股股份有限公司董事会

  2011年7月８日