证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2011-12

  南京栖霞建设股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第二十七次会议通知于2011年7月1日以电子传递方式发出，会议于2011年7月6日在南京市以通讯方式召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了《增资苏州卓辰置业有限公司的议案》：

  因全资子公司苏州卓辰置业有限公司开发建设“苏地2009-B-71号”项目的需要，本公司拟向该公司以现金增资1亿元人民币。

  该公司目前注册资本1亿元人民币，本公司持有100％的股权。本次增资后该公司注册资本将变更为2亿元人民币。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  南京栖霞建设股份有限公司董事会

  2011年7月8日