证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2011-038

  广东省高速公路发展股份有限公司

  关于变更二○一一年第二次临时股东大会会议地点的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司2011年6月24日召开的第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于召开二〇一一年第二次临时股东大会的议案》。本公司于2011年6月28日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上刊登了《召开二○一一年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》中，原定的股东大会会议地点为：广州凯旋华美达大酒店二楼帝苑厅（广州大道中明月一路九号）。因预计参会股东人数较多，原定会议场地容量不足，现将会议地点变更为：广州市沿江中路298号江湾大酒店5楼多功能宴会B厅，其余事项不变。

  本次变更会议地址事项已征得全体董事会同意，本公司将于2011年7月8日在巨潮资讯网上刊登变更后的《通知》全文，敬请投资者留意。

  特此公告

  广东省高速公路发展股份有限公司董事会

  二〇一一年七月八日

  证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2011-040

  广东省高速公路发展股份有限公司

  重大资产重组事项进展公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2011年6月24日,本公司召开了第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于〈广东省高速公路发展股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》及相关事项。6月28日，本公司在《证券时报》和巨潮资讯网等指定信息披露媒体公告了《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及相关文件,并发出了股东大会通知，拟定于2011年7月13日召开本公司2011年度第二次临时股东大会审议本次重大资产重组相关事项。现将本次重大资产重组进展情况公告如下：

  本公司控股股东广东省交通集团有限公司已于2011年7月6日取得广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于广东省交通集团有限公司2011年度部分路产资本运作方案的批复》（粤国资函【2011】516号），原则同意本次重大资产重组方案。

  特此公告。

  广东省高速公路发展股份有限公司董事会

  二〇一一年七月八日