证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2011-030

  浙江双环传动机械股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示

  1、本次股东大会以现场会议方式召开；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

  一、 会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：2011年7月7日（星期四）上午9：00

  3、股权登记日：2011年6月30日

  4、会议召开地点：浙江省玉环县机电工业园区1-14号公司会议室

  5、会议召开方式：现场投票表决

  6、会议主持人：董事长吴长鸿先生

  7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席本次会议的股东及股东代表共6人，代表股份159,840,000股，占公司总股份数的74.75%。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次股东大会。

  3、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

  二、议案的审议和表决情况

  经与会股东及股东代表审议并以现场记名投票方式表决，本次股东大会作出如下决议：

  1、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  表决结果：同意159,840,000股，反对0 股，弃权0 股，同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  修正后的《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、见证律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

  2、律师姓名：傅羽韬、章杰

  3、结论性意见：双环传动本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

  五、备查文件目录

  1、浙江双环传动机械股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议决议；

  2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江双环传动机械股份有限公司董事会

  2011年7月7日