八届三次董事会决议公告
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2011-043号
转债代码：110016 转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
八届三次董事会决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司八届三次董事会通知及相关材料于2011年7月6日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位董事、监事和高管人员。会议于7月8日以通讯方式召开，应参加投票的董事10名，实际参加投票的董事10名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。会议通过了以下事项：
一、关于增补独立董事的提案报告：
表决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权。
增补独立董事候选人情况：
王民朴：男，59岁，中共党员，学士学位，教授。曾任四川省计经委政治部宣传处副处长，中共四川省委工交财贸政治部综合处处长、政治部主任助理，四川省贸易厅副厅长，四川省酒类专卖管理局局长，四川经济管理学院党委书记。现任西华大学教授。
二、关于审议内部控制报告的提案报告：
表决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权。
根据相关规定，公司公开发行A股股票需对公司内部控制进行自我评估并由审计机构审核出具相应审核报告。该报告与本公告同时在上交所网站全文披露。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
二〇一一年七月九日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2011-044号
转债代码：110016 转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
八届三次监事会会议决议公告
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司八届三次监事会通知及相关材料分别于2011年7月6日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于7月8日以通讯方式召开，应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。
会议审议通过了以下事项：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对增补独立董事审核意见的提案报告》。
监事会认为：本次增补独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所对独立董事任职资格的相关规定，本次推荐、选举程序合法合规。该独立董事候选人尚需提交股东大会审议。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对审议内部控制报告的审核意见的提案报告》。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，《公司内部控制的自我评估报告》符合公司内部控制实际情况，对公司内部控制的评估是恰当的。公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
二〇一一年七月九日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2011-045号
转债代码：110016 转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司关于增加
2011年第2次临时股东大会提案的通知
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2011年6月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《关于召开2011年第2次临时股东大会的通知》。现将股东大会增加提案的事项通知如下：
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，控股股东四川省投资集团有限责任公司7月8日提出在公司2011年第2次临时股东大会中增加《关于增补独立董事的提案报告》，该提案报告已经公司八届三次董事会、八届三次监事会会议分别审议通过。
增加以上提案后，2011年第2次临时股东大会的《授权委托书》、《投资者参加网络投票的操作流程》有所更改（具体更改情况详见附件）。
公司2011年第2次临时股东大会其他事项不变。
特此公告。
附件：
1.授权委托书
2.投资者参加网络投票的操作流程
四川川投能源股份有限公司董事会
二〇一一年七月九日
附件1： 授权委托书（本授权委托书打印件和复印件均有效）
本人／本单位作为四川川投能源股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2011年第2次临时股东大会，并对会议提案报告行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。
| 提案报告序号 | 提 案 报 告 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于与国投电力有限公司签订《向二滩水电开发有限责任公司增资之股东协议》的提案报告； | |||
| 2 | 关于公司符合公开发行A股股票条件的提案报告； | |||
| 3 | 关于公司公开发行A股股票方案的提案报告； |
| （1）发行股票的种类 | ||||
| （2）发行股票的面值 | ||||
| （3）发行方式 | ||||
| （4）发行数量 | ||||
| （5）发行对象 | ||||
| （6）向原股东配售的安排 | ||||
| （7）定价方式 | ||||
| （8）募集资金用途 | ||||
| （9）上市地点 | ||||
| （10）本次发行相关决议的有效期 | ||||
| （11）本次发行前的公司滚存利润的分配方案 | ||||
| 4 | 关于公司本次公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的提案报告； | |||
| 5 | 关于前次募集资金使用情况的提案报告； | |||
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行具体事宜的提案报告； | |||
| 7 | 关于增补独立董事的提案报告。 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“—”。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本委托有效期为股东大会召开当天。
二〇一一年 月 日
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1．投票代码
| 沪市挂牌股票代码 | 投票简称 | 表决提案报告数量 | 说明 |
| 738674 | 川投投票 | 17 | A股 |
2．表决提案报告
| 公司简称 | 提案报告序号 | 提 案 报 告 | 对应的申报价格 |
| 川投能源 | 1 | 关于与国投电力有限公司签订《向二滩水电开发有限责任公司增资之股东协议》的提案报告： | 1.00元 |
| 川投能源 | 2 | 关于公司符合公开发行A股股票条件的提案报告； | 2.00元 |
| 川投能源 | 3 | 关于公司公开发行A股股票方案的提案报告； | 3.00元 |
| 川投能源 | （1）发行股票的种类 | 3.01元 | |
| 川投能源 | （2）发行股票的面值 | 3.02元 | |
| 川投能源 | （3）发行方式 | 3.03元 | |
| 川投能源 | （4）发行数量 | 3.04元 | |
| 川投能源 | （5）发行对象 | 3.05元 | |
| 川投能源 | （6）向原股东配售的安排 | 3.06元 | |
| 川投能源 | （7）定价方式 | 3.07元 | |
| 川投能源 | （8）募集资金用途 | 3.08元 | |
| 川投能源 | （9）上市地点 | 3.09元 | |
| 川投能源 | （10）本次发行相关决议的有效期 | 3.10元 | |
| 川投能源 | （11）本次发行前的公司滚存利润的分配方案 | 3.11元 | |
| 川投能源 | 4 | 关于公司本次公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的提案报告； | 4.00元 |
| 川投能源 | 5 | 关于前次募集资金使用情况的提案报告； | 5.00元 |
| 川投能源 | 6 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行具体事宜的提案报告。 | 6.00元 |
| 川投能源 | 7 | 关于增补独立董事的提案报告 | 7.00元 |
3．表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4．买卖方向：均为买入
二、投票举例
1．股权登记日持有“川投能源”A股的投资者，对公司的第一个议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738674 | 买入 | 1.00元 | 1股 | 同意 |
2．股权登记日持有“川投能源”A股的投资者，对公司的第一个议案投反对票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738674 | 买入 | 1.00元 | 2股 | 反对 |
3．股权登记日持有“川投能源”A股的投资者，对公司的第一个议案投弃权票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738674 | 买入 | 1.00元 | 3股 | 弃权 |
三、投票注意事项
1.股东大会有多个待表决的提案报告，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2.对同一提案报告不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2.申报价格99.00元代表本次股东大会所有提案报告一揽子申报，对各提案报告的表决申报优先于所有提案报告的一揽子申报。
3.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。