股票简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2011-009

  新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的第二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2011年6月29日，公司在《上海证券报》上刊登了《新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、召开会议基本情况

1、现场会议召开时间为：2011年7月14日北京时间11：00

2、网络投票时间为：2011年7月14日北京时间9：30-11：30

2011年7月14日北京时间13：00-15：00

3、 现场会议地点为：乌鲁木齐市长江路352号伊力特酒店会议室

4、 表决方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。股东网络投票具体程序见附件二。

二、会议审议事项

1、议案名称

议案1：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

议案2：《关于发行公司债券的议案》

（1）本次公司债券的发行规模；

（2）本次公司债券向公司股东配售的安排；

（3）本次公司债券的期限；

（4）本次公司债券的债券利率及还本付息；

（5）本次发行公司债券募集资金用途；

（6）决议的有效期。

议案3：《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

议案4：《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》

2、特别强调事项

（1）本次发行公司债券的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

（2）上述第2项议案中事项（1）至事项（6）均作为独立议案分别表决。

三、会议出席对象

1、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；

2、2011年7月7日（星期四）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人出席会议。

四、登记方法

1、登记时间：2011年7月12日北京时间10：00-18：30；

2、登记地点：乌鲁木齐市昆明路3号新捷小区一号楼二单元102室；

3、登记方法：

A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续（授权委托书格式见附件一）；

C、股东也可以用传真或信函形式登记；（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2011年7月13日）。

五、其他事项

（一）联系方式

1、联系地址：乌鲁木齐市昆明路3号新捷小区一号楼二单元102室

2、邮政编码：830011

3、联系人：君洁、严莉

4、联系电话：0991-3667490

5、联系传真：0991-3672172

（二）其他

1、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票时间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2011年7月8日

附件一:授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席新疆伊力特实业股份有限公司2011年7月14日召开的2011年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：

1、对关于召开2011年第一次临时股东大会会议通知会议议题中的第 项审议事项投赞成票；

2、对关于召开2011年第一次临时股东大会会议通知会议议题中的第 项审议事项投反对票；

3、对关于召开2011年第一次临时股东大会会议通知会议议题中的第 项审议事项投弃权票；

4、对1-3项未作具体指示的事项，代理人可 /不可 按自己的意愿表决。

本委托书有效期限：自本委托书签发之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人（签字或法人单位盖章）

法定代表人（签字）：

委托人上海证券帐户卡号码：

委托人持有股数：

自然人股东委托人身份证号码：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二：投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2011年7月14日

总提案数：9个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738197	伊力投票	9	A股股东

2、表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-9号	本次股东大会的所有9项提案	738197	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	738197	1.00元	1股	2股	3股
2	本次公司债券的发行规模	738197	2.00元	1股	2股	3股
3	本次公司债券向公司股东配售的安排	738197	3.00元	1股	2股	3股
4	本次公司债券的期限	738197	4.00元	1股	2股	3股
5	本次公司债券的债券利率及还本付息	738197	5.00元	1股	2股	3股
6	本次发行公司债券募集资金用途	738197	6.00元	1股	2股	3股
7	决议的有效期	738197	7.00元	1股	2股	3股
8	关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案	738197	8.00元	1股	2股	3股
9	关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案	738197	9.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日 2011年7月7日 A 股收市后，持有某公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738197	买入	99.00元	1股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合发行公司债券条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738197	买入	1.00元	1股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合发行公司债券条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738197	买入	1.00元	2股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合发行公司债券条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738197	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。