证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：临2011-029

  中国民生银行股份有限公司

  第五届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第五届监事会第十四次会议于2011年7月8日在北京以现场方式召开。会议由乔志敏主席召集并主持。会议应到监事8名，现场出席监事8名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

  会议审议通过了如下决议：

  一、关于《中国民生银行股份有限公司监事会对董事会及董事履职监督评价试行办法（修订案）》的决议

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、关于《中国民生银行股份有限公司监事会对董事会及董事履职监督评价实施细则（试行）》的决议

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  三、关于《中国民生银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员履职监督评价试行办法（修订案）》的决议

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  中国民生银行股份有限公司监事会

  2011年7月 9 日