证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2011—022

  上海梅林正广和股份有限公司关于收购子公司上海梅林（香港）

  有限公司持有的子公司上海梅林食品有限公司25%股权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本公司收购的资产为本公司控股子公司上海梅林食品有限公司（以下简称“梅林有限”）25％股权。其中：本公司已持有该子公司梅林有限75％股权,本公司另一全资子公司上海梅林（香港）有限公司（原贸基发展有限公司）持有梅林有限25％股权。

  2、按上海梅林（香港）有限公司对梅林有限的出资额，协议收购其持有的25%的股权，实际收购价格为200万美元 ，约合人民币1296万元。

  3、本次收购有利于理顺资产关系。

  一、交易标的基本情况

  子公司上海梅林食品有限公司（以下简称“梅林有限”）成立于1991年12月，公司注册资本800万美元，本公司持有75%股权，全资子公司上海梅林（香港）有限公司持有25%股权。公司主要生产罐头食品、调味品等。2010年底公司总资产28461万元，净资产8498万元，主营业务收入26074万元，净利润1949万元。

  二、交易的主要内容和定价原则

  1、交易的主要内容

  交易标的：子公司上海梅林食品有限公司25%股权

  交易价格：经双方协商，按照上海梅林（香港）有限公司对梅林有限的出资额协议收购其持有的梅林有限25%的股权，实际收购价格为200万美元 ，约合人民币1296万元。

  付款方式：上述款项应自有关政府审批部门审核批准后7个工作日内支付。

  2、协议生效条件：

  （1）经转让双方授权代表签字并盖章；

  （2）经转让双方权利人（董事会或股东会）审议通过；

  （3）经有关政府审批部门审核批准。

  三、董事会审议情况

  公司董事会就本议案表决时，8位董事表示同意，1位董事因生病住院没有参加表决，董事会审议认为本次收购有利于公司理顺资产关系。

  特此公告

  上海梅林正广和股份有限公司

  董事会

  2011年7月9日