证券代码：600723 股票简称：西单商场 编号：临2011-019

  北京市西单商场股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改议案的情况。

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  北京市西单商场股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年7月8上午在西单商场五楼第一会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份380,539,109股，占公司总股本658,407,554股的57.80%，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次股东大会由董事会召集，由公司董事长于学忠先生主持。公司董事、监事和部分高级管理人员列席会议，北京市海问律师事务所巫志声律师、严石律师到会见证，会议审议并以记名投票方式对议案进行了表决。

  二、议案审议和表决情况

  （一）、关于增加公司注册资本的议案；

  公司新增注册资本及实收资本248,689,516元人民币，公司的注册资本及实收资本为658,407,554元人民币。

  同意: 380,539,109股, 占出席会议股东有效表决股数的100%；不同意:0 股；弃权: 0股。

  （二）、关于变更公司名称的议案；

  公司名称变更为“北京首商集团股份有限公司”、公司英文名称变更为：“Beijing Capital Retailing Group Co., Ltd.”。

  同意: 380,539,109股, 占出席会议股东有效表决股数的100%；不同意:0 股；弃权: 0股。

  （三）、关于修改《公司章程》的议案；

  同意: 380,539,109股, 占出席会议股东有效表决股数的100%；不同意:0 股；弃权: 0股。

  （四）、关于选举公司董事的议案；

  1、关于选举祖国丹先生为公司董事的议案；

  同意: 380,539,109股, 占出席会议股东有效表决股数的100%；不同意:0 股；弃权: 0股。

  2、关于选举史历新先生为公司董事的议案；

  同意: 380,539,109股, 占出席会议股东有效表决股数的100%；不同意:0 股；弃权: 0股。

  3、关于选举王他一先生为公司董事的议案；

  同意: 380,539,109股, 占出席会议股东有效表决股数的100%；不同意:0 股；弃权: 0股。

  本次董事选举，按《公司章程》规定，采取累积投票制，当选董事同意票数全部超过参加股东大会代表股份的50%。

  （五）、 关于选举公司监事的议案。

  １、关于选举李春滨先生为公司监事的议案；

  同意: 380,539,109股, 占出席会议股东有效表决股数的100%；不同意:0 股；弃权: 0股。

  ２、关于选举周红女士为公司监事的议案；

  同意: 380,539,109股, 占出席会议股东有效表决股数的100%；不同意:0 股；弃权: 0股。

  本次监事选举，按《公司章程》规定，采取累积投票制，当选监事同意票数全部超过参加股东大会代表股份的50%。

  三、律师见证情况

  北京市海问律师事务所巫志声律师、严石律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、2011年第一次临时股东大会会议资料；

  2、经与会董事签字确认的2011年第一次临时股东大会决议；

  3、律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  北京市西单商场股份有限公司

  2011年7月8日

  证券代码：600723 股票简称：西单商场 编号：临2011-020

  北京市西单商场股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京市西单商场股份有限公司第六届董事会第七次会议于2011年6月28日以书面或传真、邮件方式发出通知，于2011年7月8日上午召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事列席了会议, 会议审议通过了以下议案：

  一、关于选举董事会副董事长的议案

  因工作变动，郝建中先生辞去担任的公司董事会副董事长职务，选举祖国丹先生为副董事长。（简历见附件）

  同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案

  由于公司董事会部分成员进行了调整，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，同意对董事会专门委员会组成人员进行相应调整：

  1、战略委员会组成人员

  于学忠先生、祖国丹先生、郝建中先生、王他一先生、刘洪跃先生、陈及先生、汪宁先生，于学忠先生为主任委员。

  2、审计委员会组成人员

  刘洪跃先生、陈及先生、汪宁先生、祖国丹先生、史历新先生，刘洪跃先生为主任委员。

  3、提名委员会组成人员

  陈及先生、刘洪跃先生、汪宁先生、祖国丹先生、郝建中先生，陈及先生为主任委员。

  4、薪酬与考核委员会组成人员

  汪宁先生、刘洪跃先生、陈及先生、祖国丹先生、郝建中先生，汪宁先生为主任委员。

  同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  北京市西单商场股份有限公司董事会

  2011年7月8日

  附：简历

  祖国丹先生

  1954年7月出生，研究生学历，高级经济师、高级技师。历任北京市绢花厂工会主席、副厂长，北京旅游产品生产供应公司副经理，北京贵友大厦有限公司副总经理、党委书记、总经理、董事长，北京新燕莎控股（集团）有限责任公司副总经理，党委委员、总经理，现任北京新燕莎控股（集团）有限责任公司党委副书记、董事、总经理，北京市西单商场股份有限公司副董事长、总经理。

  证券代码：600723 股票简称：西单商场 编号：临2011-021

  北京市西单商场股份有限公司

  第六届监事会第十一次会议

  决议公告

  北京市西单商场股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2011年7月8日在公司五楼第一会议室举行，会议应到监事3人，实到3人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举李春滨先生为公司监事会主席（李春滨先生简历见附件）。

  表决结果：有效表决票数3票，其中：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  北京市西单商场股份有限公司监事会

  2011年7月8日

  附件

  李春滨先生

  1962年2月出生，在职研究生，高级政工师职称，历任北京市糕点公司职工学校校长助理，北京市糕点四厂党支部书记，北京市糕点食品工业公司团委书记、办公室主任，北京市委商贸工委干部处副处级调研员，北京市委商贸工委干部处副处长，北京市西单商场股份有限公司监事长、党委副书记、纪委书记、副总经理，现任北京市西单商场股份有限公司党委副书记、工会负责人、监事会主席。