证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2011-017

  长江投资实业股份有限公司

  五届六次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长江投资实业股份有限公司五届六次董事会议于2011年7月8日(星期五) 上午以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名。会议专项审议并通过了《关于公司为陆交中心申请商票兑现结算的议案》。

  同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

  本公司控股子公司上海陆上货运交易中心有限公司（以下简称“陆交中心”）因业务需要已于2011年1月与浙江物产金属集团有限公司签订了100万吨钢材运输担保交易的合同。按照业务流程，现需要陆交中心为商票兑现提供业务结算时的担保。根据银行要求，商票兑现操作需由上级公司进行担保。

  考虑到该业务的实际运作需求，经本公司协商，将由本公司为陆交中心与上海银行嘉定支行签订相关协议，商票支付额度控制在3000万元人民币之内，担保期限为一年，由控股股东长发集团公司提供担保。

  特此公告。

  长江投资实业股份有限公司董事会

  2011年7月9日