证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2011－018号

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  上海创兴资源开发股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议于2011年7月8日上午在上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东委托代理人共10人，代表股份80,237,184股，占公司总股本的36.78%。本次会议由公司第五届董事会召集，由公司董事长陈冠全先生主持会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。

  二、提案审议情况

  由于本次会议审议的系关联交易事项，关联股东厦门百汇兴投资有限公司、厦门博纳科技有限公司、厦门大洋集团股份有限公司回避表决。

  本次股东大会以现场投票的表决方式审议通过了《关于公司为控股子公司上海岳衡矿产品销售有限公司提供借款担保暨关联交易的议案》，具体表决结果如下：

  赞成8,925,332股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%。

  根据《公司章程》的规定，本议案以到会股东中有表决权的股份数的99.999%同意予以通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由上海吴振军律师事务所的吴振军律师参加见证并出具了法律意见书。认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的人员和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。”

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2011年7月8日