证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：临2011-013

  凤凰光学股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  凤凰光学股份有限公司于2011年7月8日以通讯传真方式召开第五届董事会第十四次会议，会议应参加表决董事为9人，实际参加人数为9人，会议表决通过了如下议案：

  一、审议通过了关于公司高级管理人员变更的议案。

  由于个人原因，戈良辉先生辞去公司董事、副总经理职务，高波先生辞去副总经理职务。公司董事会对于戈良辉先生、高波先生在公司任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

  根据总经理提名，会议决定聘任林海波先生、钟小平先生、洪坚先生为公司副总经理。

  根据有关法律法规、政策文件规定，公司董事会提名委员会对以上拟聘任人员的任职资格进行了认真审查，并详细了解了拟聘任人员的当选条件、聘任程序和任职期限。提名委员会认为，以上拟聘任人员的任职资格符合公司章程的有关规定，拟聘任人员的提名程序合法，同意将以上议案提交董事会审议。

  对此，独立董事发表了如下独立意见：同意聘任林海波先生、钟小平先生、洪坚先生担任公司副总经理；公司本次聘任副总经理的任职资格、提名方式、聘任程序合法；上述聘任者的经验和学识能够胜任副总经理的工作。

  林海波先生、钟小平先生、洪坚先生个人简历附后。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  二、审议通过了《凤凰光学股份有限公司董事会秘书工作制度》。

  详细内容请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  凤凰光学股份有限公司

  董 事 会

  2011年7月8日

  附：个人简历：

  林海波：男，1965年10月出生，大学本科，北弗吉尼亚大学MBA结业。林先生历任广州照相机厂助理工程师，佳能珠海有限公司课长，佛山市华国光学有限公司厂长，江西凤凰富士能光学有限公司总经理，凤凰光学（广东）有限公司副总经理、总经理等职。

  钟小平：男，1967年4 月出生，大学本科，工程师。钟先生历任江西光学仪器总厂计量中心计量员，凤凰光学股份有限公司光学元件事业部现场工艺员、技术科副科长、科长、技术部部长、制造部部长，江西凤凰富士能光学有限公司工场长、总经理，江西凤凰富士胶片光学有限公司总经理等职。

  洪坚：男，1970年12月出生，在职大学本科，助理工程师、中共党员。洪先生历任凤凰光学股份有限公司快门公司车间主任、技术科长、总经理助理，凤凰光学股份有限公司照相机事业本部部长助理、本部长，凤凰光学股份有限公司精密制造事业本部本部长等职。