股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2011-037

  上海家化联合股份有限公司

  关于重大事项进展公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2010年12月7日披露了《上海家化联合股份有限公司重大事项暨停牌公告》，之后每隔5个工作日披露了《上海家化联合股份有限公司重大事项进展公告》，（详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站），因上海家化（集团）有限公司（以下简称“家化集团”）筹划国资改革事宜已按有关规定停牌。

  目前，家化集团的审计、资产评估的现场工作已结束，家化集团的改制工作在进一步推进中。为了维护投资者利益，防止公司股价异常波动，经申请，本公司股票自2011年7月11日起继续停牌5个工作日，并将于5个工作日后公告相关进展情况。

  特此公告。

  上海家化联合股份有限公司

  2011年7月11日

  股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2011-038

  上海家化联合股份有限公司

  四届十次董事会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海家化联合股份有限公司四届十次董事会于2011年7月8日以通讯方式召开，会议应参加董事6人，实际参加董事6人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过以下决议：

  为充分利用公司闲置资金，提高资金收益率，在控制风险的基础上，根据《公司章程》的有关规定，董事会授权公司总经理在2011年7月1日——2012年6月30日进行总额不超过2.5亿元人民币的本金无风险的固定收益投资项目，包括但不限于国债回购、银行理财产品等短期投资项目。

  特此公告。

  上海家化联合股份有限公司

  2011年7月11日