证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2011-14

  兴业银行股份有限公司

  第五届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  兴业银行股份有限公司第五届监事会第五次会议于2011年7月7日在西安市召开。本次会议应出席监事9名，实际出席监事9名（其中周语菡监事委托监事会主席毕仲华代为出席，并对本次会议审议事项行使表决权），符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

  本次会议由监事会主席毕仲华主持，审议并通过了以下议案：

  一、《资本充足率管理后续审计调查报告》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于修订监事会各委员会工作规则的议案》；根据2010年第一次临时股东大会审议通过的章程（修订案）及监管部门近几年颁布的相关法规和规章，并结合公司监事会工作实际，现对监事会监督委员会工作规则、监事会提名、薪酬与考核委员会工作规则进行修订。修订后的委员会工作规则详见上海证券交易所网站。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、《关于制定<监事会专项检查和巡视工作规范>的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本次会议还听取了《2011年第一季度风险状况报告》等。

  特此公告。

  兴业银行股份有限公司监事会

  2011年7月11日