证券代码：600698（A股） 900946（B股）

  证券简称：*ST轻骑（A股） *ST轻骑B（B股）

  公告编号：临2011－022

  济南轻骑摩托车股份有限公司

  第六届董事会第十六次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为改善本公司的财务状况和资产质量，本公司于2010年8月2日正式启动重大资产重组工作，重组方案经本公司董事会审议通过，并于2011年3月18日取得了国务院国资委的批复文件，在2011年3月23日召开的股东大会上，重组方案获得60%以上的支持率，但由于部分股东在股权登记日之后，卖出持有的本公司股票后，投出了反对票或者弃权票，使得重组方案未能通过股东大会。（重组股东大会投出反对票或弃权票的前100名股东中有44人在股东大会投票日前卖出所持股票，占投反对票和弃权票总股份的51.68%。）

  鉴于本公司目前经营状况持续恶化，摩托车业务已不能支撑上市公司的正常运行，为彻底扭转上市公司的经营状况，本公司在征得控股股东中国兵器装备集团公司同意的基础上，拟继续推动本次重大资产重组工作。

  本公司第六届董事会第十六次会议通知于2011年6月27日，以送达、传真、电子邮件等形式发出，于2011年7月8日上午9:00以通讯方式在各董事办公所在地召开。应到董事9名，实到9名。会议由董事长余国华先生主持。符合《公司法》和本公司《公司章程》关于召开董事会的规定。公司监事及其他高管人员列席了会议。

  会议逐项审议并通过了如下决议：

  一、审议通过《关于公司进行重大资产置换的议案》

  此议案涉及本公司与及本公司关联企业中国长安之间的关联交易，关联董事余国华、孙大洪、王琳回避表决，其他6名非关联董事参与表决。

  表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于公司本次进行重大资产置换构成关联交易的议案》

  本议案涉及关联交易，关联董事余国华、孙大洪、王琳回避表决，其他6名非关联董事参与表决。

  表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

  公司独立董事为本次重大资产置换暨关联交易出具了独立意见，同意公司本次重大资产置换暨关联交易预案，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

  三、审议通过《关于<公司重大资产置换暨关联交易预案>的议案》

  同意公司编制的《公司重大资产置换暨关联交易预案》，《公司重大资产置换暨关联交易预案》全文请见公司刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《香港商报》的公告。

  本议案涉及关联交易，关联董事余国华、孙大洪、王琳回避表决，其他6名非关联董事参与表决。

  表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过《按照“关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定”第四条对本次重大资产置换进行审慎判断》的议案

  本议案涉及关联交易，关联董事余国华、孙大洪、王琳回避表决，其他6名非关联董事参与表决。

  表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产置换暨关联交易相关事项的议案》

  本议案还需提请公司股东大会审议。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

  六、审议通过《公司董事会关于本次重大资产置换履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案

  本议案涉及关联交易，关联董事余国华、孙大洪、王琳回避表决，其他6名非关联董事参与表决。

  表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  济南轻骑摩托车股份有限公司董事会

  2011年7月11日

  证券代码：600698（A股） 900946（B股）

  证券简称：*ST轻骑（A股） *ST轻骑B（B股）

  公告编号：临2011－023

  济南轻骑摩托车股份有限公司

  第六届监事会第十二次

  会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  济南轻骑摩托车股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于2011年6月27日，以送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于2011年7月8日下午2：00以通讯方式在各监事办公所在地召开。应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席韩金科先生主持。符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

  会议逐项审议并通过了如下决议：

  一、审议通过《关于<公司进行重大资产置换>的议案》；

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

  二、审议通过《关于<公司重大资产置换暨关联交易预案>的议案》

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

  三、审议通过《关于公司第六届董事会第十六次会议决策程序的议案》

  监事会对公司第六届董事会第十六次会议审议议案并形成决议的过程进行了监督，认为董事会履行了诚信义务，在审议本次重大资产置换暨关联交易事项时，关联董事依法回避了表决。监事会认为董事会做出决策的程序合法有效，未有违反法律、法规及《公司章程》的规定。

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

  四、审议通过《关于本次重大资产置换符合公司和全体股东利益的议案》

  与会监事认为本次重大资产置换有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力，有利于公司的长期发展，符合公司和全体股东利益。

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

  特此公告。

  济南轻骑摩托车股份有限公司监事会

  2011年7月11日