证券代码：600703 股票简称： 三安光电 编号：临2011-032

  三安光电股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决和修改提案情况；

  2、本次会议无新的提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  三安光电股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年7月11日上午9点30分在福建省厦门市吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开。

  参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共4人,代表有效表决权股份744,945,045股,占公司总股份的51.59%。

  会议由林秀成先生主持，公司董事、监事候选人和部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，本次会议采取现场记名投票的表决方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  二、议案审议情况

  （一）审议通过了公司董事会换届选举的议案；

  公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议选举林秀成先生、林科闯先生、阚宏柱先生、贺睿女士为公司第七届董事会董事，马永义先生、林志扬先生、黄美纯先生为公司第七届董事会独立董事。表决结果为：

  1、林秀成 赞成744,945,045股，占本次会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、林科闯 赞成744,945,045股，占本次会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3、阚宏柱 赞成744,945,045股，占本次会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  4、贺 睿 赞成744,945,045股，占本次会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  5、林志扬 赞成744,945,045股，占本次会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  6、黄美纯 赞成744,945,045股，占本次会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  7、马永义 赞成744,945,045股，占本次会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （二）审议通过了公司监事会换届选举的议案。

  公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议选举柯永瑞先生、尤剑辉先生为公司第七届监事会非职工监事。表决结果为：

  1、柯永瑞 赞成744,945,045股，占本次会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、尤剑辉 赞成744,945,045股，占本次会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由湖北正信律师事务所答邦彪、漆贤高律师现场见证,并出具《三安光电股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》,认为：三安光电本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和三安光电《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会股东和记录人签字确认的股东大会会议决议；

  2、见证律师出具的法律意见书。

  特此公告

  三安光电股份有限公司

  二O一一年七月十一日

  证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2011-033

  三安光电股份有限公司

  第七届第一次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  三安光电股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011年7月11日上午10点30分在公司一楼会议室召开，本次董事会已于2011年7月6日以电话、传真等方式通知全体董事、监事，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事林秀成先生主持，会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了选举公司第七届董事会董事长的议案；

  经公司董事会推荐，选举林秀成先生担任公司第七届董事会董事长职务。

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  二、审议通过了公司第七届董事会下属委员会人员组成的议案；

  经公司董事会研究，决定公司第七届董事会下属委员会由如下人员组成：

  1、选举林秀成先生、林科闯先生、阚宏柱先生、林志扬先生及黄美纯先生为董事会战略发展委员会成员，并选举林秀成先生担任董事会战略发展委员会主任；

  2、选举林志扬先生、黄美纯先生、阚宏柱先生为董事会提名委员会成员，并选举林志扬先生担任董事会提名委员会主任。

  3、选举林志扬先生、黄美纯先生、林科闯先生为董事会薪酬与考核委员会成员，并选举林志扬先生担任董事会薪酬与考核委员会主任。

  4、选举马永义先生、林志扬先生、阚宏柱先生为董事会审计委员会成员，并选举马永义先生担任董事会审计委员会主任。

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  三、审议通过了聘任公司高级管理人员的议案。

  经公司董事长提名，继续聘任林科闯先生担任公司总经理职务，继续聘任易声泽先生（个人简历附后）担任公司第七届董事会秘书职务。

  另经总经理提名，继续聘任韦大曼先生担任公司常务副总经理职务，继续聘任郭志刚先生、吴志强先生、林海先生担任公司副总经理职务，继续聘任黄智俊先生担任公司财务总监职务（个人简历附后）。

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  四、审议通过了聘任公司证券事务代表的议案；

  经公司董事长提名，继续聘任李雪炭先生担任公司证券事务代表职务。

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  特此公告

  三安光电股份有限公司董事会

  二○一一年七月十一日

  1、韦大曼，男，1957出生，硕士学历，曾任职三钢机械制造公司总经理、三钢集团公司总经理助理、三钢闽光公司副总经理、三钢集团公司处长、副总经理、常务副总经理。

  2、林海，男，1965出生，硕士学历，曾任职厦门鑫鼎盛证券咨询服务有限公司研究员、厦门宝龙工业股份有限公司经理。

  3、郭志刚，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾任三明钢铁厂炼铁厂生产科长、三明钢铁厂炼铁厂厂长、福建三安钢铁有限公司常务副总经理。现任公司副总经理。

  4、吴志强，博士，工程师。曾任台湾国联光电有限公司工程师、台湾兴环科技有限公司经理、厦门三安电子有限公司协理、台湾华上光电有限公司副总经理。现任公司副总经理。

  5、黄智俊，中共党员，大学学历，经济师。曾任职于三明钢铁厂，福建三安钢铁有限公司财务总监，现任公司财务总监。

  6、易声泽，本科，现任公司董事会秘书。

  证券代码：600703 股票简称： 三安光电 编号：临2011-034

  三安光电股份有限公司

  第七届第一次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三安光电股份有限公司第七届第一次监事会于2011年7月11日上午11点30分在公司一楼会议室召开。本次监事会已于2011年7月6日以电话、传真等方式通知全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事柯永瑞先生主持，会议审议通过了选举公司监事会主席的议案。

  经公司监事会推荐，选举柯永瑞先生担任公司第七届监事会主席职务。

  表决的结果：3票赞成 0 票反对 0票弃权

  另，经公司召开的公司职工代表大会审议通过，选举王笃祥先生（个人简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事，任期与第七届监事会一致。

  特此公告

  三安光电股份有限公司监事会

  二0一一年七月十一日