证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2011-020

  浙江森马服饰股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年7月11日在公司上海工业园九楼会议室召开第二届董事会第十四次会议，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2011年7月5日以书面及电话方式向全体董事送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，其中，4名独立董事陈劲、谢获宝、吴征及郭建南以通讯方式出席并表决，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。

  与会董事经认真审议，一致通过如下决议。

  一、审议通过了《关于公司高级管理人员人事调整的议案》。

  同意聘任徐波先生为公司常务副总经理，任期自董事会决议通过之日至本届董事会届满之日止。徐波先生简历详见附件。

  公司独立董事发表独立意见如下：经核查，公司聘任副总经理徐波先生为公司常务副总经理的审议和表决程序，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定；徐波先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》所规定的条件，能够胜任常务副总经理岗位职责要求，并具备履行相应职责的能力和条件；徐波先生不存在《公司法》规定的禁止任职以及被中国证监会处罚的情形；董事会本次高级管理人员人事调整合法有效，同意聘任徐波先生为公司常务副总经理。

  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

  备查文件：1、经与会董事签署的董事会决议；

  2、独立董事意见；

  3、深交所要求的其他文件。

  浙江森马服饰股份有限公司董事会

  二O一一年七月十一日

  附件：徐波先生简历

  徐波先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。中国服装行业协会童装专业委员会主任委员，浙江省服装协会童装分会副会长。曾任森马集团有限公司销售部经理。现任本公司董事兼副总经理，巴拉巴拉事业部总经理，上海巴拉巴拉服饰有限公司董事长，北京巴拉巴拉服饰有限公司执行董事兼总经理，天津巴拉巴拉服饰有限公司执行董事兼总经理，湖北巴拉巴拉服饰有限公司执行董事兼总经理。

  徐波先生通过浙江森马投资有限公司间接持有本公司股份134万股；与本公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条所列的任一情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

  证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2011-021

  浙江森马服饰股份有限公司

  关于公司高管辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年7月5日收到副总经理刘丹静女士的书面辞职报告。刘丹静女士因拟任公司控股股东森马集团有限公司高管，根据相关规定，不再适宜继续担任本公司副总经理，特此申请辞去该职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。刘丹静女士辞去公司副总经理职务后仍继续担任公司第二届董事会董事职务。

  特此公告

  浙江森马服饰股份有限公司董事会

  2011年7月11日