证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：临2011-14

  大连大杨创世股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议召开前没有补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2011 年7月11日上午9 时

2、现场会议召开地点：大连开发区哈尔滨路23号公司五楼会议室。

3、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	66,964,937
占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.58%

4、本次会议由公司董事会召集，采取现场投票的召开方式，由公司董事长李桂莲女士主持。本次会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

5、公司在任董事9人，出席5人，董事赵丙贤先生、独立董事蔡军先生、王承敏先生、王振山先生因工作原因未能出席本次临时股东大会；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书胡冬梅女士出席了本次股东大会；公司副总经理石豆豆女士、财务总监赵榕女士出席本次会议。

二、提案审议和表决情况

出席本次股东大会的股东及代理人对会议议案进行了认真审议及表决，表决结果如下：

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于修订<公司章程>的议案》	66,964,937	100%	0		0		是

注：

审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》：根据公司经营需要，需要修订《公司章程》第十三条：

原内容为：“经公司登记机关核准，公司的经营范围：服装制造；服装洗水；包装制品、服饰辅料制造；商业贸易（不含专项审批）”

现修订为：“经公司登记机关核准，公司的经营范围：服装制造、包装制品、服饰辅料制造（以上由下属公司经营）；商业贸易（不含专项审批）；进出口业务（许可范围内）”。

三、律师见证情况

辽宁恒睿律师事务所王俪英律师出席本次股东大会并担任见证律师。法律意见书结论：公司2011年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格、股东大会的议案表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

大连大杨创世股份有限公司

2011年7月12日