证券代码：600532 证券简称：华阳科技 公告编号：2011-039

  山东华阳科技股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东华阳科技股份有限公司四届十二次董事会会议通知于2011年7月1日以电话或邮件方式发出，于2011年7月11日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9名，现场会议由公司代董事长闫新华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

  1、审议通过关于出售精细化工相关资产的议案；

  为使公司能够集中力量经营现有农药业务，提请公司董事会同意出售精细化工相关资产，该资产（截止到3月31日账面价值为1969万元）属于《山东华阳科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》中拟置出资产；公司将委托具有证券从业资格的中介机构进行评估，公司董事会授权总经理以不低于评估价值的价格出售公司精细化工相关资产。公司将在公告正式重组方案时予以特别说明，并于具体资产处置时及时进行披露。

  经与会董事现场及通讯方式表决，9人赞成，无反对与弃权。同意票占全体董事的100%，表决通过。

  2、审议通过《山东华阳科技股份有限公司董事会秘书工作制度》

  详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  经与会董事现场及通讯方式表决，9人赞成，无反对与弃权。同意票占全体董事的100%，表决通过。

  特此公告。

  山东华阳科技股份有限公司董事会

  2011年7月11日