证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2011-033

  上海医药集团股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2011年7月12日上午在上海市太仓路200号上海医药大厦706会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，曾益新、白慧良、汤美娟独立董事以电话方式出席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由吕明方董事长主持，审议并全票通过了以下议案：

  一、《上海医药集团股份有限公司关于向上海医药分销控股有限公司增资的议案》

  为构建以华东、华北、华南为核心区域的全国性医药分销网络，扩大分销业务经营规模和提高经营效益，改善企业资本结构，根据H股募集资金的用途安排，上海医药决定以现金出资10.2亿元人民币向全资控股子公司上海医药分销控股有限公司（下称“上药控股”）增资，用于医药分销网络的并购及现有业务的资本结构调整。本次增资后，上药控股注册资本将由约18.17亿元增加到约28.37亿元。

  二、《上海医药集团股份有限公司关于设立上药北方投资有限公司的议案》

  上海医药已完成对China Health System Ltd.（下称“CHS”）100%股权的收购，CHS实质性资产为中信医药实业有限公司（现已更名为上药科园信海医药有限公司，下称“上药科园信海”）100%股权。为加强上海医药在北方地区分销业务运营的管控能力，加大在北方地区的并购整合力度，拓展在北方地区的分销市场网络，根据H股募集资金的用途安排，上海医药决定以现金出资8000万美元通过CHS全资设立外商独资企业上药北方投资有限公司（暂定名，以国家工商行政管理总局预核准企业名称为准，下称“北方公司”）。北方公司注册于北京，注册资本8000万美元。注册完成后，CHS将向北方公司注入上药科园信海100%股权。

  三、《上海医药集团股份有限公司关于设立上海医药信息技术有限公司的议案》

  根据H股募集资金的用途安排，上海医药决定以现金出资5亿元人民币全资设立上海医药信息技术有限公司（暂定名，以国家工商行政管理总局预核准企业名称为准），系统组织实施集团信息化建设，以提高上海医药IT工作集约化程度，改善和提升公司的运营管理、内部控制和协同能力。

  特此公告。

  上海医药集团股份有限公司

  董事会

  二零一一年七月十三日