证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2011-019

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

  第八届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司于2011年7月11日采用通讯表决的方式召开了公司第八届董事会第二十四次会议，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了《关于向中国农业银行成都锦城支行申请短期流动资金贷款人民币1亿元的议案》。

  为确保公司各项业务顺利开展，同意公司向中国农业银行成都锦城支行申请短期流动资金贷款人民币1亿元，期限一年，具体事宜以公司与中国农业银行成都锦城支行正式签订的《借款合同》为准。本借款由公司下属全资子公司北京电信通电信工程有限公司提供保证担保。

  表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年7月12日