2011年第一次临时股东大会
会议决议公告
证券代码：600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2011-011
安徽恒源煤电股份有限公司
2011年第一次临时股东大会
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议的召开和出席情况
安徽恒源煤电股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议于2011年7月12日在宿州市皖煤大酒店召开，出席会议的股东及股东授权代表共9人，代表公司股份281,256,713 股，占公司总股本438,473,273股的64.14 %。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由公司董事会召集，董事长龚乃勤先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决方式通过了《关于吸收合并安徽卧龙湖煤矿有限责任公司暨设立分公司的议案》。
该议案的表决结果为：同意票18,342,307 股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司回避了表决。
三、律师见证情况
本次股东大会经安徽天禾律师事务所张大林律师、祝传颂律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2011年第一次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
安徽恒源煤电股份有限公司
董事会
二O一一年七月十二日
证券代码:600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2011-012
安徽恒源煤电股份有限公司
关于安徽省皖北煤电集团有限责任公司
拟出让其所拥有的刘桥深部
和龙王庙煤矿探矿权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省皖北煤电集团有限责任公司（以下简称“皖北煤电集团”）于近日讨论向安徽恒源煤电股份有限公司出让其所拥有的刘桥深部和龙王庙煤矿两处探矿权等相关事宜。刘桥深部和龙王庙煤矿两处探矿权大致情况如下：
刘桥深部探矿权：刘桥深部煤矿探矿权位于安徽省淮北市濉溪县境内。根据《<安徽省濉溪县刘桥深部煤矿煤炭勘探报告>矿产资源储量评审意见书》（中矿联储评字[2010]36号）所载：北京中矿联咨询中心同意以下矿产资源储量通过评审：截至2009年10月31日，刘桥深部勘查区内查明煤炭资源储量16318.6万吨。主要煤种为贫煤、无烟煤。
龙王庙探矿权：龙王庙（南部）煤矿探矿权位于安徽省宿州市埇桥区芦岭乡和蚌埠市固镇县任桥镇境内。根据《安徽省宿州市龙王庙（南部）井田煤炭勘探地址报告评审意见书》（皖矿储评字[2005]71号）所载：省矿产资源储量评审中心同意确认龙王庙（南部）井田的煤炭资源储量7621万吨。主要煤种为1/3焦煤。
上述两处探矿权的出让行为将由皖北煤电集团报省国资委、国土资源部门等相关政府部门同意。恒源煤电拟采用自有资金收购，收购价款将以具有证券从业资格的中介机构评估并向省国资委备案为准。
皖北煤电集团出让上述探矿权是否能够获得相关政府部门同意存在重大不确定性。
鉴于目前相关评估工作尚未开展，转让金额无法确定，待相关评估结果出来并向省国资委备案后，公司将召开董事会审议讨论并另行公告。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二O一一年七月十二日
证券代码：600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2011-013
安徽恒源煤电股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司因正在讨论重大事项，为保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自2011年7月13日起停牌。公司将尽快确定是否进行前述重大事宜并及时复牌。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二O一一年七月十二日