第一届董事会第四十一次会议
决议公告
股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2011-014号
内蒙古君正能源化工股份有限公司
第一届董事会第四十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工股份有限公司第一届董事会第四十一次会议通知于2011年7月1日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司9位董事，会议于2011年7月12日上午10:00在乌海市乌达工业园区公司发电事业部三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事郭世昌先生、独立董事周春生先生、独立董事魏素艳女士以通讯方式出席会议，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长杜江涛先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：
一、审议通过《关于审议全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司投资参股内蒙古北方蒙西发电有限责任公司的议案》。
为保证鄂尔多斯市君正能源化工有限公司（以下简称“鄂尔多斯君正”）30万吨PVC、50万吨电石及配套项目建成投产后的电力需求，鄂尔多斯君正拟与北方联合电力有限责任公司（以下简称“北方公司”）、鄂尔多斯市泰亨投资有限责任公司（以下简称“泰亨投资”）三家公司合资设立内蒙古北方蒙西发电有限责任公司（暂定名，以下简称“蒙西发电公司”），蒙西发电公司的注册资本为人民币58,860万元。其中北方公司以所属蒙西发电厂经评估后的发电权益资产出资为控股股东，鄂尔多斯君正以现金方式出资，参股比例为24.5%。
本次交易合资各方不存在关联关系，根据本公司章程及相关规则的规定，本次交易无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于审议制订<金融工具管理办法>的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于审议制订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于审议制订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于审议制订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于审议制订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于审议制订<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于审议制订<总经理工作细则>的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于审议制订<投资者关系管理办法>的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于审议制订<独立董事年报工作制度>的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《关于审议制订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
内蒙古君正能源化工股份有限公司
董事会
2011年7月12日
股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2011-015号
内蒙古君正能源化工股份有限公司
关于全资子公司拟投资参股内蒙古北方蒙西发电有限责任公司的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟设立公司名称：内蒙古北方蒙西发电有限责任公司（以工商部门最后核准的名称为准）
●拟投资金额及比例：新成立公司注册资本为人民币58,860万元，其中北方联合电力有限责任公司（以下简称“北方公司”）出资30,018.60万元人民币，占注册资本的51%；鄂尔多斯市泰亨投资有限责任公司（以下简称“泰亨投资”）出资14,420.70万元人民币，占注册资本的24.5%；本公司全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司（以下简称“鄂尔多斯君正”）出资14,420.70万元人民币，占注册资本的24.5%。
●本次拟交易各方不存在关联关系，根据本公司章程及相关规则的规定，本次交易经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。
一、对外投资概述
为满足公司全资子公司鄂尔多斯君正30万吨PVC、50万吨电石及配套项目建成投产后的电力需求，鄂尔多斯君正拟与北方公司、泰亨投资三家公司合资设立内蒙古北方蒙西发电有限责任公司（暂定名，以下简称“蒙西发电公司”）。
二、各投资主体的基本情况
北方公司:是中国华能集团公司的控股子公司，法定代表人：吕慧；公司住所：呼和浩特市锡林郭勒南路15号；注册资本：人民币壹佰亿元整；经营范围：开发、投资、建设、营运电力、热力、煤炭资源、铁路及配套基础设施项目；电力、热力生产供应。
鄂尔多斯君正：是内蒙古君正能源化工股份有限公司的全资子公司，法定代表人：黄辉；公司住所：鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区；注册资本：人民币陆亿伍仟万元整；经营范围：PVC树脂销售（不含危险化学品）。
泰亨投资:法定代表人：乔玉华；公司住所：鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区；注册资本：人民币肆亿元整；经营范围：对外投资、咨询服务。
三、投资标的（蒙西发电公司）的基本情况
1、经营范围：组织煤矸石发电的生产经营（以工商部门最后核准的登记注册事项为准）。
2、注册资本及主要出资人的出资方式：本次拟合资设立蒙西发电公司的注册资本为人民币58,860万元。其中北方公司以所属蒙西发电厂的权益资产出资30,018.60万元人民币，占注册资本的51%；泰亨投资以自有资金现金方式出资14,420.70万元人民币，占注册资本的24.5%；鄂尔多斯君正以自有资金现金方式出资14,420.70万元人民币，占注册资本的24.5%。
四、投资参股蒙西发电公司对上市公司的影响
北方公司所属蒙西发电厂2×300MW机组工程是内蒙古自治区“十一五”电力发展规划的重点工程，装机容量2×300MW，于2004年9月25日开工建设，2007年底建成。目前是华能集团公司唯一投产的300MW循环流化床机组的企业，也是国内第一个300MW循环流化床空冷机组示范工程。2008年、2009年由于蒙西发电厂未取得国家发改委的批复，上网电价低，发电利用小时数很低，产生亏损。根据《内蒙古自治区人民政府关于承接产业转移发展非资源型产业构建多元化发展多级支撑工业体系的指导意见》（内政发[2011]5号）关于“鼓励我区已建成投产但不能满发满送的火电机组和相对集中的风电场，采取股份合作等多种形式，与自治区达到规模标准化的优势特色产业及承接落地的重点加工项目联合重组，降低运营成本，提高企业核心竞争力，全力支持承接产业转移园区实行电力多边交易或大用户直购政策”的电力支持政策，本次鄂尔多斯君正拟以自有资金和泰亨投资、北方公司共同成立蒙西发电公司，蒙西发电公司以大用户直供或自备运营方式为鄂尔多斯君正蒙西项目供应电力，将进一步完善鄂尔多斯君正在蒙西工业园区内的“煤-电-化”一体化循环经济产业链条，对于保障鄂尔多斯君正的电力供应和成本优势、提升鄂尔多斯君正长期竞争力有重要意义。另一方面鄂尔多斯君正蒙西项目建成投产后，可使蒙西发电公司用电负荷得到保证，发电效率得到提升，实现合作各方多赢。
五、目前进展情况
目前鄂尔多斯君正已与北方公司、泰亨投资就上述事宜达成初步意向，内蒙君正第一届董事会第四十一次会议已经审议通过《关于审议全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司投资参股内蒙古北方蒙西发电有限责任公司的议案》，北方公司和泰亨投资正在履行内部审批程序，待审批程序完成后三方签订合资合同，各自履行出资义务，办理蒙西发电公司成立的工商注册事宜，公司将视项目进展情况及时公告。
六、风险提示
鉴于目前合资各方只是就上述事宜达成初步意向，北方公司和泰亨投资尚在履行内部审批程序，本次合资事宜能否最终完成仍存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
内蒙古君正能源化工股份有限公司
董事会
2011年7月12日