证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2011-022

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  甘肃独一味生物制药股份有限公司 (以下简称“公司”)董事会于2011年7月12日收到公司董事李余利女士提交的书面辞职报告，李余利女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事、董事会提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后李余利女士不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。李余利女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常工作。公司董事会将按照《公司法》和《公司章程》的规定，尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作。

  特此公告。

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  董 事 会

  二O一一年七月十三日