证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号： 2011－023

  浙江银轮机械股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  浙江银轮机械股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年7月13日在浙江银轮机械股份有限公司A幢会议室召开，本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合方式进行。现场会议于2011年7月13日上午9：30在公司A幢会议室召开，网络投票表决时间为2011年7月12 日—7月13日，其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为2011 年7月13日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年7月12日下午3:00 至2011 年7月13日下午3:00 的任意时间。

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计209 名，代表有表决权的股份总数54,828,109 股，占公司股份总数的42.18%，其中，出席现场会议的股东及股东授权代表31名，代表有表决权的股份数45,927,171 股，占公司股份总数的35.33% ；通过网络投票的股东及股东代表178人，代表有表决权的股份数8,900,938股，占公司股份总数 6.8469%。

  本次股东大会由董事会召集，董事长徐小敏先生主持了本次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。上海市锦天城律师事务所李波律师、金海燕律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  （一）审议通过《关于调整公司非公开发行股票的方案》

  1.1审议通过《调整本次非公开发行股票的发行底价》

  同意53,095,466 股，反对1,731,493股，弃权1,150 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.84%%。

  1.2审议通过《调整本次非公开发行股票数量上限》

  同意53,106,196 股，反对1,617,733股，弃权104,180 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.86%。

  （二）审议通过《浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票预案》（修订案）

  同意53,106,846 股，反对1,615,783 股，弃权105,480股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.86%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由上海锦天城律师事务所律师李波、金海燕进行了现场见证，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2010年修订）》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法、有效。

  四、备查文件

  1、《浙江银轮机械股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议决议》；

  2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江银轮机械股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江银轮机械股份有限公司

  董事会

  二○一一年七月十四日