证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2011-015

双钱集团股份有限公司

2011年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 本次会议无否决提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2011年7月13日（周三）上午9：00。

2、会议地点：上海市四川中路63号105室。

3、召集人：双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

4、会议方式：采用现场投票。

5、会议主持人：董事长刘训峰先生。

6、会议通知于2011年6月18日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市震旦律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

二、会议出席情况

参加表决的股东及股东代表共32人，代表股份586,334,474(五亿八千六百三十三万四千四百七十四)股，占公司总股本的65.9197%；

其中：

A股股东及股东代表共12人，代表股份数为：584,132,274(五亿八千四百一十三万二千二百七十四)股，占A股股份总数的90.3715%,占公司股份总数的65.6721%。

B股股东及股东代表共20人，代表股份数为：2,202,200(二百二十万二千二百)股，占B股股份总数的0.9059%,占公司股份总数的0.2476%。

三、表决结果

一）、关于公司第七届董事会董事、独立董事候选人提名的议案

1、董事候选人刘训峰先生

	获得票数
全体股东	586,234,428
A股股东	584,132,228
B股股东	2,102,200

2、董事候选人陈耀先生

	获得票数
全体股东	586,334,428
A股股东	584,132,228
B股股东	2,202,200

3、董事候选人岳春辰先生

	获得票数
全体股东	586,534,428
A股股东	584,132,228
B股股东	2,402,200

4、董事候选人钱瑞瑾先生

	获得票数
全体股东	586,234,612
A股股东	584,132,412
B股股东	2,102,200

5、独立董事候选人施德容先生

	获得票数
全体股东	586,234,428
A股股东	584,132,228
B股股东	2,102,200

6、独立董事候选人李垣先生

	获得票数
全体股东	586,334,428
A股股东	584,132,228
B股股东	2,202,200

7、独立董事候选人章曦先生

	获得票数
全体股东	586,434,566
A股股东	584,132,366
B股股东	2,302,200

二）、关于公司第七届监事会股东监事候选人提名的议案

1、监事候选人秦健先生

	获得票数
全体股东	586,234,428
A股股东	584,132,228
B股股东	2,102,200

2、监事候选人常毅先生

	获得票数
全体股东	586,334,428
A股股东	584,132,228
B股股东	2,202,200

3、监事候选人孙昌明先生

	获得票数
全体股东	586,434,566
A股股东	584,132,366
B股股东	2,302,200

经投票表决，上述候选人获得当选。

四、律师见证情况

本次股东大会由上海市震旦律师事务所薛勇律师、林子云律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的双钱集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会表决结果；

2、上海市震旦律师事务所出具的《关于双钱集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

双钱集团股份有限公司

二○一一年七月十三日

证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2011-016

双钱集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议，于2011年7月1日发出通知，2011年7月13日在公司本部会议室召开。会议应到董事7名，实到7名，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

一、选举刘训峰先生为公司第七届董事会董事长。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《关于公司董事会专门委员会实施细则更名、修订的议案》。

1、鉴于2007年5月公司名称由“上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司”变更为“双钱集团股份有限公司”。现对公司董事会专门委员会实施细则的公司名称进行变更。

（1）原“上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则”更名为“双钱集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则”；

（2）原“上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司董事会提名委员会实施细则”更名为“双钱集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则”；

（3）原“上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则”更名为“双钱集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则”。

2、对公司董事会提名委员会实施细则修订如下：

（1）原第二章第三条：提名委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。

现修改为：

第三条：提名委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。

（2）原第二章第五条：提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

现修改为：

第五条：提名委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作,并报请董事会批准产生。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（修改后的《公司董事会提名委员会实施细则》详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn）

三、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期已届满，第七届董事会成员已经股东大会选举产生，考虑董事会部分人员变动，现对公司董事会专门委员会成员调整如下：

1）董事会战略委员会由董事长刘训峰先生、董事陈耀先生、岳春辰先生、钱瑞瑾先生和独立董事施德容先生、李垣先生、章曦先生七人组成，董事长刘训峰先生任召集人。

2）董事会审计委员会由独立董事章曦先生、李垣先生和董事陈耀先生三人组成，独立董事章曦先生任召集人。

3）董事会提名委员会由董事长刘训峰先生、董事陈耀先生、独立董事施德容先生、李垣先生、章曦先生五人组成，董事长刘训峰先生任召集人。

4）董事会薪酬与考核委员会由独立董事施德容先生、李垣先生和董事长刘训峰先生三人组成，独立董事施德容先生任召集人。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、经董事长刘训峰先生提名，聘任岳春辰先生为公司总经理。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、经董事长刘训峰先生提名，聘任王玲女士为公司董事会秘书。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

六、经总经理岳春辰先生提名，聘任章万友先生为公司常务副总经理；聘任陈耀先生、王文浩先生、谢化顺先生、刘雪君先生为公司副总经理；聘任薛建民先生为公司总会计师；聘任钱瑞瑾先生为公司总工程师。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

七、委任孙文先生为董事会证券事务代表。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告

双钱集团股份有限公司

董 事 会

二○一一年七月十三日

附件一：人员简历

刘训峰，男，1965年5月出生，1989年7月参加工作，研究生学历，工学硕士学位，教授级高级工程师职称，管理学博士。

刘训峰先生曾历任上海石化总厂芳烃厂工程师、副总工程师，上海石化股份有限公司乙烯厂副总工程师，上海石化股份有限公司投资工程部副主任，上海石化股份有限公司总经理助理、副总经理，上海赛科石化有限公司董事、副总经理，上海化学工业区发展有限公司董事、副总经理，上海氯碱化工股份公司董事长；现任上海华谊（集团）公司董事、党委副书记、总裁，双钱集团股份有限公司董事长，上海化学工业区发展有限公司副董事长。

岳春辰，男，1948年1月出生，1964年1月参加工作，工商管理硕士，高级经济师职称。

岳春辰先生曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司副总经理兼双钱载重轮胎公司总经理、党委书记，上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司总经理兼双钱载重轮胎公司党委书记、总经理、上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司总经理，上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司总经理兼上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司总经理、双钱集团（重庆）轮胎有限公司总经理；现任双钱集团股份有限公司总经理，双钱集团（如皋）轮胎有限公司总经理，双钱集团（重庆）轮胎有限公司总经理。

章万友，男，1971年9月出生，汉族，研究生学历，硕士学位，高级工程师职称。

章万友先生曾历任上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司副总经理、党委副书记兼副总经理，双钱载重轮胎分公司常务副总经理，双钱集团股份有限公司总经理助理兼双钱载重轮胎分公司常务副总经理、党委副书记，双钱集团股份有限公司总经理助理兼上海双钱轮胎销售有限公司总经理；现任双钱集团股份有限公司副总经理、上海双钱轮胎销售有限公司总经理。

陈耀，男，1964年3月出生，1983年8月参加工作，研究生学历，工学硕士学位，工商管理硕士，工程师职称。

陈耀先生曾历任上海焦化总厂技术员、团委副书记，上海市化学工业局干部处副主任科员，上海化工控股（集团）公司干部处副主任科员，上海华谊（集团）公司组织部副主任科员、干部任免块负责人，上海涂料有限公司副总经理兼上海新华树脂厂党总支书记、厂长，上海国际油漆有限公司副总经理（中方代表），上海华谊（集团）公司对外合作部经理；现任双钱集团股份有限公司党委书记、副总经理，双钱集团（如皋）轮胎有限公司董事长，双钱集团（重庆）轮胎有限公司董事长，美国CMA公司董事长。

王文浩，男，1964年7月出生，汉族，本科学历，学士学位，高级工程师职称。

王文浩先生曾历任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司轮胎研究所副所长，双钱载重轮胎公司副总经理，双钱载重轮胎分公司副总经理兼技术总监，双钱集团（如皋）轮胎有限公司党委副书记兼常务副总经理，双钱集团股份有限公司总经理助理兼双钱集团（如皋）轮胎有限公司党委副书记、常务副总经理，双钱集团股份有限公司总经理助理兼双钱载重轮胎分公司总经理、党委副书记、双钱集团（如皋）轮胎有限公司常务副总经理，双钱集团股份有限公司总经理助理兼集团企业管理部部长、载重轮胎分公司总经理、党委副书记、双钱集团（如皋）轮胎有限公司常务副总经理；现任双钱集团股份有限公司副总经理、企业管理部部长，双钱载重轮胎分公司总经理、党委副书记，双钱集团（如皋）轮胎有限公司常务副总经理。

谢化顺，男，1963年5月出生，汉族，本科学历，学士学位，教授级高级工程师职称。

谢化顺先生曾历任载重轮胎厂装备部副部长，双钱载重轮胎公司装备部副部长，上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司管理部企管副总监兼双钱载重轮胎公司装备部副部长，上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司副技术总监兼管理部企管副总监，双钱集团股份有限公司副技术总监、副总工程师，双钱集团股份有限公司总经理助理兼副总工程师、投资发展部部长；现任双钱集团股份有限公司副总经理、副总工程师、投资发展部部长。

刘雪君，男，1972年2月出生，汉族，本科学历，工商管理硕士学位，工程师职称。

刘雪君先生曾历任上海焦化有限公司技术监督部经理助理、党支部书记，上海华谊(集团)公司总裁办公室秘书、高级综合秘书。现任双钱集团股份有限公司总经理助理、上海双钱轮胎销售有限公司副总经理。

薛建民，男，1958年9月出生，汉族，本科学历，专业会计学硕士，高级会计师职称，注册会计师执业资格。

薛建民先生曾历任上海司太立有限公司财务部经理，上海胜狮冷冻货柜有限公司副总会计师，上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司副总会计师兼财务部部长、总会计师兼财务部部长、资产部部长；现任双钱集团股份有限公司总会计师、财务资产部部长。

钱瑞瑾，男，1961年8月出生，1983年8月参加工作，本科学历，工程硕士，教授级高级工程师职称。

钱瑞瑾先生曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司副技术总监兼轮胎研究所副所长、双钱载重轮胎公司副总经理，上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司副技术总监兼双钱载重轮胎公司总经理、轮胎研究所所长，双钱集团股份有限公司总工程师兼双钱载重轮胎分公司总经理、党委副书记、轮胎研究所所长；现任双钱集团股份有限公司总工程师，轮胎研究所所长。

王玲，女，1957 年11 月出生，汉族，大专学历，工商管理硕士，会计师职称。

王玲女士曾历任兰州石油化工机器总厂财务处副处长，上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司财务处副处长、财务部经理、财务部财务总监、董事会秘书；现任双钱集团股份有限公司董事会秘书室主任、董事会秘书。

孙文，男，1968年10月出生，汉族，本科学历，高级经济师、审计师、政工师职称。

孙文先生曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司发言人、综合办公室主任助理兼董事会证券事务代表。现任双钱集团股份有限公司发言人、综合办公室副主任、董事会证券事务代表。

附件二：双钱集团股份有限公司独立董事意见

对于双钱集团股份有限公司七届一次董事会上推举刘训峰先生为董事长，聘任岳春辰先生为公司总经理，聘任章万友先生为公司常务副总经理，聘任陈耀先生、王文浩先生、谢化顺先生、刘雪君先生为公司副总经理，聘任薛建民先生为公司总会计师，聘任钱瑞瑾先生为公司总工程师，聘任王玲女士为董事会秘书，委任孙文先生为董事会证券事务代表的程序符合法律、法规的有关规定。任职人员符合任职条件，无异议。

独立董事：施德容、章曦、李垣

2011年7月13日

证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2011-017

双钱集团股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

双钱集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第一次会议于2011年7月13日在公司本部会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

选举秦健先生为公司第七届监事会主席；

选举常毅先生为公司第七届监事会副主席；

聘任王荣华先生为公司第七届监事会秘书。

双钱集团股份有限公司

监 事 会

2011年 7月13日

附简历：

秦 健，男，1967年11月出生，1990年7月参加工作，研究生学历，工商管理硕士，工程师职称。

秦健先生曾任上海化工厂有限公司副总经理、执行董事、总经理、党委副书记，上海太平洋生物高科技有限公司总经理兼党支部书记、副董事长，上海华谊生物技术有限公司总经理，上海华谊（集团）公司副总裁。现任上海华谊（集团）公司党委副书记，上海涂料有限公司监事长，上海华谊聚合物有限公司监事长。

常毅，男，1967年5月出生，1987年9月参加工作，本科学历，学士学位，高级经济师职称。

常毅先生曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司炼胶厂党委书记、纪委书记、副厂长，海华轮胎公司党委书记、纪委书记、副总经理，上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司人才交流服务中心党委书记、主任，双钱集团（如皋）轮胎有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理，双钱集团股份有限公司党委书记助理。现任双钱集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会负责人，双钱集团（重庆）轮胎有限公司党委书记、纪委书记、副总经理。

王荣华，男，1967年10月出生，1990年7月参加工作，本科学历，工程硕士，工程师、经济师、政工师职称。

王荣华先生曾任大中华正泰轮胎分公司总经理助理，双钱集团股份有限公司市场部部长助理、副部长，上海双钱轮胎销售有限公司副总经理兼党支部书记、工会主席。现任双钱集团股份有限公司监察审计部副部长。