证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2011—025

  大连橡胶塑料机械股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●无新提案提交情况

  一、会议召开和出席情况

  大连橡胶塑料机械股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年7月13日在公司会议室召开。出席会议股东及股东授权代表4人，代表股份90,346,500股，占公司股份总数的43.02%，其中有表决权的股东及股东授权代表共3人，代表股份767,000股，占公司股份总数的0.365%，符合《公司法》及公司章程关于召开股东大会的有关规定。

  本次临时股东大会由董事会召集，公司董事长因工作出差不能主持会议，经公司过半数以上董事推举，由董事吴斌先生主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。

  二、提案审议情况

  本次会议采取现场记名投票的方式对所审议的议案进行了表决：

  会议审议了《关于公司向大连市国有资产投资经营集团有限公司借款的议案》：

  表决结果：关联股东回避表决，同意767,000股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0 股反对、 0股弃权。

  三、律师出具的法律意见

  辽宁华夏律师事务所包敬欣、马男律师出席了本次临时股东大会，并出具了《法律意见书》。该所出席律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、 2011年第二次临时股东大会文件

  2、 2011年第二次临时股东大会决议

  3、 辽宁华夏律师事务所的法律意见书

  特此公告。

  大连橡胶塑料机械股份有限公司

  2011年7月13日