证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2011-025

  北京联信永益科技股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2011年7月9日以专人送达形式发出会议通知，于2011年7月13日上午9点30分以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由李超勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  1、 以8票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》。

  经公司董事会审计委员会提名，公司同意聘任陈瑶女士为公司内部审计部负责人，陈瑶女士个人简介如下：

  陈瑶，女，1978年出生，硕士学历，澳大利亚注册会计师，曾任美国纽约州立大学助理讲师、澳大利亚RAB特许会计师事务所资深会计师，2010年9月至今任本公司内部审计部助理总经理。

  陈瑶女士拥有专业知识和相关工作经验，熟悉相关法律法规，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，不存在因违反有关法律、法规被中国证券监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规及其他相关的规定，具备担任内部审计部门负责人资格和能力。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、 备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十三次会议决议；

  2、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  北京联信永益科技股份有限公司董事会

  2011年7月14日