证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2011-039

  方大特钢科技股份有限公司

  第四届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2011年7月13日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事11人，亲自出席董事11人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下议案：

  一、审议通过《关于调减对控股子公司同达铁选增资额的议案》

  赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  鉴于同达铁选2011年以来生产经营状况良好，同意同比例调减对同达铁选增资额度，由人民币4200万元（肆仟贰佰万元）调减至人民币3150万元（叁仟壹佰伍拾万元），增资用途不变。本次增资完成后，公司对同达铁选70%股权比例不变。

  （对同达铁选增资事项详见2011年4月29日登载于上海证券交易所网站和上海证券报之《方大特钢第四届董事会第二十六次会议决议公告》及《方大特钢对控股子公司增资公告》。）

  二、审议通过《关于调整与控股股东日常关联交易事项的议案》

  赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。关联董事钟崇武、何忠华已回避表决本议案。

  2011年2月14日和3月8日，方大特钢第四届董事会第二十一次会议和2010年年度股东大会分别决议通过《关于2011年度日常关联交易的议案》，议案中同意公司与控股股东南昌钢铁有限责任公司（以下简称“南钢公司”）发生关联交易，交易内容为电、生产循环水、深井水，蒸汽、煤气，服务期限是2011年1月1日至2011年6月30日止，结算价格：电价按南昌电力局颁布省电网销售电价执行，其余均为市场价，预计交易金额是90万元/每月。

  由于南钢公司改制涉及的水、电、气改造未能如期完成，南钢公司仍需公司提供电、生产循环水、深井水、煤气等服务。鉴于上述实际情况和需要，公司同意与南钢公司的上述关联交易时间延展至2011年12月31日止，预计关联交易金额为90万元/每月，定价及结算方式不变。

  本次调整与控股股东南钢公司的关联交易事项系遵循公允性原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响。

  公司独立董事已对本事项发表同意的独立意见。

  本事项无需提交股东大会审议。

  特此公告。

  方大特钢科技股份有限公司董事会

  2011年7月14日