股票代码：600711 公司简称：盛屯矿业 公告编号：临2011-41

  盛屯矿业集团股份有限公司董事会第七届第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于2011年7月14日以通讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由陈东先生主持，会议审议通过了以下决议：

一、 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了董事会关于《拟投资公司深圳市盛屯矿业投资有限公司股本结构及注册资金变更的议案》

公司已于2011年6月18日第七届董事会第一次会议审议通过了关于同意公司发起新建有限责任公司深圳市盛屯矿业投资有限公司（拟用名，最终名称以工商核定为准）的议案，注册地为深圳市，注册资本在人民币6.5亿元。其中，本公司拟使用自有资金出资1亿元，其他投资方以现金方式出资5.5亿元，共计6.5亿元。此议案已于2011年7月7日第五次临时股东大会审议通过。详细内容请参考上海交易所网站公司公告（http://www.sse.com.cn）。

为进一步扩大资金规模，经所有股东同意，深圳市盛屯矿业投资有限公司决定将注册资金提高到7亿元，股本结构变更为：

出资人	出资额（人民币）	出资形式	出资比例	国籍	资金来源
盛屯矿业集团股份有限公司	1亿元	货币	14.29%	-	自筹
深圳新长融投资企业（有限合伙）	1亿元	货币	14.29%	-	自筹
厦门正鸿昌股权投资合伙企业（有限合伙）	1亿元	货币	14.29%	-	自筹
黄剑波	1亿元	货币	14.29%	中国	自筹
姚雄杰	5000万元	货币	7.14%	中国	自筹
顾斌	5000万元	货币	7.14%	中国	自筹
唐诗佳	5000万元	货币	7.14%	中国	自筹
唐泉	5000万元	货币	7.14%	中国	自筹
李国刚	5000万元	货币	7.14%	中国	自筹
黄金成	5000万元	货币	7.14%	中国	自筹
合计	7亿元	-	100%	-	-

股本结构变化为：新增股东黄金成，出资额为5000万元；原股东黄志荣变更为厦门正鸿昌股权投资合伙企业（有限合伙），出资额为1亿元不变。黄金成与本公司无关联关系。

本公司对深圳市盛屯矿业投资有限公司投资额为1亿元不变，持股比例相应变更为14.29%。本议案通过后，深圳市盛屯矿业投资有限公司将进行工商注册，本公司将根据实际情况公告事项进展。

本议案关联董事陈东，孙建成回避表决。

特此公告！

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2011年7月14日