证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号：2011-025

  华芳纺织股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华芳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2011年7月13日下午3：30在华芳纺织股份有限公司会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长戴云达先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并以投票表决的方式通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于聘任赵江波为公司董事会秘书的议案》

  韩义民先生因个人原因辞去本公司董事会秘书职务，公司董事会同意其辞职，对其任职期间的表现和所作的工作表示满意和认可，对其所做的贡献表示感谢。

  根据《公司法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关法律法规，公司第五届董事会聘任赵江波女士为公司董事会秘书。

  赵江波女士的简历详见附件。

  该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

  二、审议通过了《公司董事会秘书工作细则》

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

  三、审议通过了《关于控股子公司变更注册资本金事宜的议案》

  公司投资的控股子公司江苏力天新能源科技有限公司，原注册资本金为10800万元，现股东根据公司运营情况，将注册资本调整为5000万元，其中：华芳纺织股份有限公司以现金方式出资3500万元，占注册资本的70%，杨耀新先生以现金方式出资1500万元，占注册资本的30% 。该事宜尚需江苏力天新能源科技有限公司股东会决议后方为生效，并进行相应的公司章程备案及工商手续办理事宜。

  该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

  附件：赵江波女士个人简历：

  赵江波，女，30岁，中共党员，上海财经大学研究生，上海证券交易所上市公司董事会秘书资格，上市公司独立董事资格，国家高级人力资源管理师（国家一级），会计资格。历任三佳科技（SH600520）董事会秘书、上海中发电气（集团）股份有限公司投资中心副总经理、准信企业集团有限公司及其上海准信投资公司执行董事（长）助理兼董事会秘书、上海乐道投资有限公司董秘、中路股份（SH600818）控股公司上海浦江缆索股份有限公司董事会秘书。

  特此公告

  华芳纺织股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年七月十三日

  证券代码：600273 证券简称：华芳纺织 公告编号：2011—026

  华芳纺织股份有限公司

  2011年中期业绩预亏公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、预计本期业绩情况

  1、业绩预告期间：2011年1月1日-2011年6月30日

  2、业绩预告情况：根据公司财务部门初步测算，预计公司2011年度1-6月份归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，具体数据以公司2011年半年报为准。

  3、本次预计的业绩未经会计师事务所审计。

  二、上年同期业绩情况

  1、2010年1至6月净利润：33,271,268.13元

  2、2010年1至6月每股收益：0.11元

  三、业绩预亏原因

  2011年上半年，特别是第二季度，公司受原材料市场棉花价格大跌影响，产品价格回落幅度很大，基于公司前期库存材料棉花及棉纱的成本较高，使得产品毛利率下降。与此同时国家不断收紧的货币政策也使公司融资财务成本提高，对纺织企业整体运营造成的影响更为明显，企业的发展与棉花的后市紧密相连，一荣俱荣，一损俱损，综上所述为公司上半年业绩亏损的成因。

  四、风险提示

  本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算，未经审计机构审计，具体财务数据将在2011年8月18日的半年度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告

  华芳纺织股份有限公司

  董 事 会

  二O一一年七月十三日