股票代码：600515 股票简称： ST筑信 公告编号：临2011-019

海南筑信投资股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南筑信投资股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十七次会议于2011年7月14日以通讯方式召开。会议通知已于2011年7月4日以传真或送达方式发出。本次会议应到9人，实到9人，董事李同双先生因公务未能出席，委托董事李爱国先生代为出席，并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议：

一、《关于延长实际控制人或控股股东向公司注入资产相关重组工作启动时间的议案》

海航置业控股（集团）有限公司（以下简称“ 海航置业”）于2009年8月以增资方式控股天津市大通建设发展集团有限公司（以下简称“天津大通”），实现间接控股公司。

海航置业于2009年8月14日刊登了《海南筑信投资股份有限公司详式权益变动报告书》，作出如下承诺：

“1、海航置业作为天津大通的控股股东，继续促使天津大通履行在ST筑信股改时作出的承诺，以不低于5亿元的优质资产进行注入，提高ST筑信的盈利能力并增强持续经营能力。若天津大通不能履行该资产注入的义务，则由海航置业承担相应义务。

2、天津大通或海航置业将在两年内启动向ST筑信注入资产的重组工作，并承诺所注入的资产在注入完成后两个会计年度内实现的净利润累计不低于6000万元，如实际净利润未达到前述标准，差额部分由天津大通或海航置业以现金方式补足，具体支付时间为承诺期满对应年度报告披露后10日内或年度报告应披露当年的5月10日前。

3、继续积极推动ST筑信的债务重组工作，由天津大通或海航置业为ST筑信债务重组提供过桥资金支持，并为ST筑信的银行贷款提供信用担保。

4、在未完全履行承诺之前，督促天津大通不转让其所持有的ST筑信的股份，除非受让人同意并有能力承担前述承诺责任。督促天津大通将其所持ST筑信股份托管至ST筑信股改保荐机构平安证券所属营业部，由平安证券对该等股份实施暂时性卖出限制，直至该承诺完全履行为止。”

至今，公司债务重组工作已完成；因受国家对房地产行业宏观调控的影响，资产注入相关重组工作暂不能进行。

鉴于政策环境变化原因，拟将上述资产注入承诺事项的启动时间延长12个月（即延长至2012年8月13日），并提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

公司将与实际控制人、控股股东继续作好资产注入的相关准备工作，在国家宏观政策许可时，积极稳妥地推进资产注入工作的完成以切实完全履行此前承诺。

关联董事李爱国先生、李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、张佩华先生、田淼先生已回避表决。

该项议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》

该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本次股东大会通知详见与本公告同日披露的临2011-020号公告。

特此公告

海南筑信投资股份有限公司董事会

2011年7月15日

股票代码：600515 股票简称： ST筑信 公告编号：临2011-020

海南筑信投资股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2011年8月5日（星期五）下午14:00开始。

●股权登记日：2011年7月29日（星期五）。

●现场会议地点：海南省海口市美兰区大英山西四路9号海南海航迎宾馆。

●会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

●是否提供网络投票：是。

●公司股票是否涉及融资融券业务：否。

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、现场会议时间：2011年8月5日（星期五）下午14:00开始；

3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

4、现场会议地点：海南省海口市美兰区大英山西四路9号海南海航迎宾馆；

5、股权登记日：2011年7月29日（星期五）；

6、网络投票时间： 2011年8月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

7、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准；

8、会议的提示性公告：公司将于2011年7月29日就本次股东大会发布提示性公告。

二、会议审议事项

《关于延长实际控制人或控股股东向公司注入资产相关重组工作启动时间的议案》；议案内容详见与本公告同日披露的公司临2011-019号公告。

三、会议出席对象

1、截止2011年7 月29日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、其他有关人员。

四、现场会议登记方法

（一）登记方式

1、现场会议登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即，拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记，或采用信函、传真方式向公司提交登记文件进行登记：

（1）现场登记

现场登记时间：2011年8月2日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30；

接待地址：海南省海口市国兴大道7 号海航大厦12层公司投资证券部。

（2）传真登记

采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2011年8月2日16：30之前将股东登记回执(格式附后)及登记文件传真至：0898—68876427。

（3）信函登记

采用信函登记方式的拟与会股东请于2011年8月2日16:30之前（以邮戳为准）将股东登记回执(格式附后)及登记文件邮寄到以下地址：

海南省海口市国兴大道7 号海航大厦12层

海南筑信投资股份有限公司投资证券部

邮编：570203。

2、登记文件

(1)法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式附后）、股东账户卡和本人身份证到公司登记；

(2)自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和本人身份证到公司登记。

（二）注意事项

1、参加现场会议的股东，食宿及交通费用自理；

2、会议时间预计不超过半天；

3、股东代理人不必是公司的股东。

（三）联系方式

联系电话：0898—68876403、68876404。

传 真：0898—68876427。

五、参与网络投票的程序事项

1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年8月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2. 股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

海南筑信投资股份有限公司董事会

二〇一一年七月十五日

附件一：授权委托书格式

附件二：投资者参加网络投票的操作流程

附件一

授权委托书

本人/本单位作为海南筑信投资股份有限公司的股东，兹委托____________先生/女士代表本人/单位出席海南筑信投资股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并根据会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

议案	同意	反对	弃权
《关于延长实际控制人或控股股东向公司注入资产相关重组工作启动时间的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“-”。

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人签字：

(法人股东由法定代表人签名并盖公章)

受托人身份证号码：

委托日期：

注：本授权委托书打印件和复印件均有效。

附件二

投资者参加网络投票的操作流程

一、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年8月5日上午9:30－11:30， 下午13:00－15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

二、投票代码：738515； 投票简称：筑信投票

三、具体程序：

1. 买卖方向为买入投票。

2. 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格， 1.00 元代表议案，具体如下表所示：

议案内容	对应申报价格
《关于延长实际控制人或控股股东向公司注入资产相关重组工作启动时间的议案》	1.00元

3、在表决议案时，须填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

四、投票举例：

1. 股权登记日持有“ST筑信”的沪市投资者，对本次会议议案投赞成票的，其申报如下：

投票代码：738515

买卖方向：买入

申报价格：1.00元

申报股数：1股

五、投票注意事项：

1. 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

2. 采用网络投票的，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

3. 敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

4. 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。