证券代码：600197 证券简称：伊力特 编号：临2011-010

  新疆伊力特实业股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况：

1、现场会议召开时间：2011年7月14日11：00；

网络投票时间：2011年7月14日9：30-11：30，13：00-15：00；

2、现场会议召开地点：乌鲁木齐市长江路352号伊力特酒店会议室；

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：新疆伊力特实业股份有限公司董事会；

5、会议主持人：董事长徐勇辉；

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议所作决议合法有效。

二、会议出席情况

参加本次股东大会，现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共61人，代表股份229,985,495股，占公司总股本441,000,000股的52.15%。

1、参加现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份228,579,810股，占公司总股本441,000,000股的51.83%。

2、参加网络投票的股东共58人，代表股份1,405,685股，占公司总股本441,000,000股的0.32%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

三、议案审议表决结果

会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了公司2011年第一次临时股东大会的议案。议案内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《新疆伊力特实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议资料》。

议案表决投票结果如下：

序号	议案	表决意见	现场投票	网络投票	占出席会议股东代表股份比例%	表决结果
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	同意股数	228,579,810	766,459	99.72%	通过
		反对股数	0	438,250	0.19%
		弃权股数	0	200,976	0.09%
2	关于发行公司债券的议案
2.01	本次公司债券的发行规模	同意股数	228,579,810	757,759	99.72%	通过
		反对股数	0	440,250	0.19%
		弃权股数	0	207,676	0.09%

2.02	本次公司债券向公司股东配售的安排	同意股数	228,579,810	759,859	99.72%	通过
		反对股数	0	620,526	0.27%
		弃权股数	0	25,300	0.01%
2.03	本次公司债券的期限	同意股数	228,579,810	757,759	99.72%	通过
		反对股数	0	440,250	0.19%
		弃权股数	0	207,676	0.09%
2.04	本次公司债券的债券利率及还本付息	同意股数	228,579,810	757,759	99.72%	通过
		反对股数	0	353,150	0.15%
		弃权股数	0	294,776	0.13%
2.05	本次发行公司债券募集资金用途	同意股数	228,579,810	757,759	99.72%	通过
		反对股数	0	353,150	0.15%
		弃权股数	0	294,776	0.13%
2.06	决议的有效期	同意股数	228,579,810	757,759	99.72%	通过
		反对股数	0	351,150	0.15%
		弃权股数	0	296,776	0.13%
3	关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	同意股数	228,579,810	759,759	99.72%	通过
		反对股数	0	351,150	0.15%
		弃权股数	0	294,776	0.13%
4	关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案	同意股数	228,579,810	757,759	99.72%	通过
		反对股数	0	353,150	0.15%
		弃权股数	0	294,776	0.13%

四、律师见证情况

公司聘请新疆天阳律师事务所秦明、常娜娜律师现场见证了本次股东大会，并出具了天阳证股字[2011]第30号《天阳律师事务所关于新疆伊力特实业股份有限公司二O一一年第一次临时股东大会法律意见书》，认为：公司二○一一年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、新疆伊力特实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

2、《天阳律师事务所关于新疆伊力特实业股份有限公司二O一一年第一次临时股东大会法律意见书》。

新疆伊力特实业股份有限公司

2011年7月14日