股票简称：海博股份 股票代码：600708 编号：临2011-010

  上海海博股份有限公司第六届

  董事会第十六次会议

  关于授权控股子公司参与华新镇201106001号地块竞拍的决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海海博股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2011年7月13日以通讯方式召开。会议应到董事9人，参与表决董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  公司控股子公司上海海博西郊物流有限公司拟对青浦华新镇华徐路西侧201106001号地块进行竞拍。根据公示信息，该地块位于青浦区华新镇，东至华徐路、南至凤星路、西至农田、北至苏沪高速，用地面积为83,925.8平方米。规划用途为商业用地，容积率为1.5，土地使用年限为40年。

  该地块将由上海海博西郊物流有限公司实施冷链物流项目开发，建设低温冷藏、流通加工、配送、信息处理等多功能一体的基础设施，该项目的建设将进一步加快公司物流业务的转型步伐。

  经讨论，会议一致同意，授权上海海博西郊物流有限公司参与华新镇华徐路西侧地块的竞拍，授权金额不高于人民币30,000万元。

  上海海博股份有限公司董事会

  二○一一年七月十五日

  股票简称：海博股份 股票代码：600708 编号：临2011-011

  上海海博股份有限公司关于

  控股子公司成功竞拍华新镇

  201106001号地块的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海市房地产交易中心2011年7月14日出具的《成交确认书》（上海市青浦区规划和土地管理局挂字201106001），确认了公司控股子公司上海海博西郊物流有限公司竞得青浦华新镇华徐路西侧地块（地块公告号：201106001）的国有建设用地使用权，土地成交总价为人民币22,700万元。并于竞拍结束后签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

  上海海博股份有限公司董事会

  二○一一年七月十五日