第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2011-030
内蒙古亿利能源股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
内蒙古亿利能源股份有限公司于2011年7月14日上午9：00 在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利能源大厦四楼会议室以现场会议方式召开公司第五届董事会第三次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长尹成国先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。会议以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过如下议案：
一、《关于出资设立亿利津滨装备制造安装有限公司的议案》
同意公司出资设立控股子公司亿利津滨装备制造安装有限公司，注册资本3,000万元，公司持股51%。具体内容详见于2011年7月15日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《内蒙古亿利能源股份有限公司关于出资设立亿利津滨装备制造安装有限公司的公告》。
二、《关于对内蒙古亿利塑业有限责任公司进行增资的议案》
同意公司对内蒙古亿利塑业有限责任公司进行增资，增资后本公司出资11,000万元，持股比例68.75%。具体内容详见于2011年7月15日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《内蒙古亿利能源股份有限公司关于对子公司内蒙古亿利塑业有限责任公司进行增资的公告》。
特此公告
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
2011年7月14日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2011-031
内蒙古亿利能源股份有限公司
关于出资设立亿利津滨装备制造
安装有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：亿利津滨装备制造安装有限公司
●注册资本和比例：3,000万元人民币，本公司持有51%股权。
一、概述
内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与天津津滨石化设备有限公司（以下简称“天津津滨石化”）共同出资设立亿利津滨装备制造安装有限公司（以下简称“亿利津滨装备”）。亿利津滨装备注册资本3,000万元人民币，本公司出资1,530万元，持股比例为51%；天津津滨石化出资1,470万元，占持股比例的49%。
《关于出资设立亿利津滨装备制造安装有限公司的议案》已经2011年7月14日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过，表决结果:7票赞成、0票弃权、0票反对。此次出资设立子公司亿利津滨的投资行为在公司董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，本次出资不涉及关联交易。
亿利津滨装备制造安装有限公司尚需在工商行政管理局办理完毕公司设立登记备案并取得营业执照后正式成立。
二、 投资主体介绍
（一）内蒙古亿利能源股份有限公司
注册资本：90,193.5万元
法定代表人：尹成国
注册地址：鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号
主营业务：医药产品、食品的技术开发和加工销售；甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工销售；化工产品（除专营）销售；经济林木种植、收购、加工销售；养殖业及其产品的收购、加工、生产销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的出口业务；经营企业的进料加工和“三来一补”业务；电石的生产和销售（分支机构经营），PVC管材的销售。
（二）天津津滨石化设备有限公司
注册资本：10,521.2105万元
法定代表人：杜林川
注册地址：天津市滨海新区大港东干道北
主营业务：石油、化工、化纤设备制造；压力容器制造及修理、设计（经特种设备安全监察部门许可后经营）、非标设备制造及修理；超重机械安装、维修（经特种设备安全监察部门许可后经营）；石油化工及化纤的备品备件以及消防炮和各类呼吸阀、阻火阀的制造和修理；阀门修理；石油、化工、化纤、能源动力以及辅助系统的生产装置和设施的机械（动静设备、管网及防腐保温）、电气和仪表的维护和检修；石油、化工、化纤能源动力以及辅助系统的生产装置和设施的设备、管道（压力管道经特种安全监察部门许可后经营）、电气、仪表、钢结构预制安装；土木工程建筑；大型设备的吊装；无损检测；设备清洗；劳务服务（限境内）；自有房屋及设备租赁；汽车普通货运；金属材料及有色金属材料（不含金、银）、建筑材料、管材及管道元件批发兼零售。（以上经营范围国家有专营专项规定的按规定办理）
股权比例：王洪生出资4,178,699元，占总出资额的3.97%；董振兴出资3,737,316元，占总出资额的3.55%；江增棋出资3,727,731元，占总出资额的3.54%；卢强出资3,677,773元，占总出资额的3.50%；董青江等其他39个自然人股东累计持股89,890,586元，占总出资额的85.44%。
三、投资标的的基本情况
公司名称：亿利津滨装备制造安装有限公司（以工商部门最终审核的名称为准）
注册地址： 鄂尔多斯市杭锦旗
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：投标承揽库布其绿色清洁能源示范基地的非标设备制造，投标承揽周边项目的制作业务、投标承揽中小型安装工程、投标承揽基地运营后的生产保运。
资金来源及出资方式 ：本公司以货币出资1,530万元，持股比例为51%；天津津滨石化以货币出资1,470万元，占持股比例的49%。
四、对上市公司的影响
公司此次出资设立亿利津滨装备制造安装有限公司，旨在保障库布其绿色清洁能源示范基地实现顺利运营，有利于秉承公司发展清洁能源，倡导绿色生活的发展理念，有利于公司拓展现有的煤炭业务及延伸其下游产业链，符合公司长远发展战略。
五、备查文件目录
（一）第五届董事会第三次会议决议
（二）独立董事意见
（三）合资合同
内蒙古亿利能源股份有限公司
2011年7月14日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2011-032
内蒙古亿利能源股份有限公司
关于对子公司内蒙古亿利塑业有限
责任公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：内蒙古亿利塑业有限责任公司
●注册资本和比例：10,000万元人民币，增资后本公司持有亿利塑业68.75%的股份。
一、概述
内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与达拉特旗开达投资有限公司（以下简称“开达投资”）共同对内蒙古亿利塑业有限责任公司（以下简称“亿利塑业”）进行增资。亿利塑业原注册资本1,000万元人民币，为本公司全资子公司。本次公司现金出资10,000万元，开达投资现金出资5,000万元。增资完成后，亿利塑业股权结构为：本公司出资11,000万元，持股比例68.75%；开达投资出资5,000万元，持股比例31.25%。
《关于对内蒙古亿利塑业有限责任公司进行增资的议案》已经2011年7月14日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过，表决结果:7票赞成、0票弃权、0票反对。此次对子公司亿利塑业进行增资的行为在公司董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，本次增资不涉及关联交易。
二、投资主体介绍
（一）内蒙古亿利能源股份有限公司
注册资本：90,193.5万元
法定代表人：尹成国
注册地址：鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号
主营业务：医药产品、食品的技术开发和加工销售；甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工销售；化工产品（除专营）销售；经济林木种植、收购、加工销售；养殖业及其产品的收购、加工、生产销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的出口业务；经营企业的进料加工和“三来一补”业务；电石的生产和销售（分支机构经营），PVC管材的销售。
（二）达拉特旗开达投资有限公司
注册资本：64,450万元
法定代表人：薄永明
注册地址：达拉特旗树林召镇西园路东，新园街南，纬三街北，万通集团综合办公楼六楼
主营业务：投资；土地开发、租赁；城市基础设施配套建设投资和经营（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）
股权比例：新时代信托股份有限公司出资24,450万元，占总投资比例的37.94%；内蒙古达拉特经济开发管理委员会出资24,150万元，占总投资比例的37.47%；达拉特旗国有资产管理局出资15,850万元，占总投资比例的24.59%。
三、投资标的的基本情况
公司名称：内蒙古亿利塑业有限责任公司
注册地址：达拉特旗树林召镇包神铁路西白塔粮库南
原注册资本：1,000万元人民币
此次增资后注册资本：16,000万元
经营范围：塑料板、管、型材的制造、销售。
增资后股本结构：本公司出资11,000万元，持股比例68.75%；开达投资出资5,000万元，持股比例31.25%。
截止2011年5月31日，亿利塑业总资产2,646.73万元，负债总额1,666.89万元，净资产979.84万元，收入0万元，净利润0.21万元（以上数据未经审计）。
四、对上市公司的影响
公司此次对亿利塑业进行增资，有利于延伸公司已经成型的能源化工循环经济一体化产业链，形成从源头到销售物流更加完善闭合的产业链条。本次增资完成后，亿利塑业为公司控股子公司，因此不影响公司的合并财务报表。
五、备查文件目录
（一）第五届董事会第三次会议决议
（二）独立董事意见
（三）《内蒙古亿利塑业有限责任公司增资扩股协议书》
内蒙古亿利能源股份有限公司
2011年7月14日