证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2011－027 

  华丽家族股份有限公司

  第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华丽家族股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第四次会议于2011年7月13日在上海市虹桥路2272号3楼L座公司会议室召开。本次会议为定期会议，应参加表决董事7人，实际参加表决董事 7人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

  一、 审议并通过《关于2011年半年度报告及摘要的议案》

  董事会全体成员全面了解和认真审核了公司2011年半年度报告及摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2011年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。

  （表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）

  二、审议并通过《关于2011年半年度利润分配预案的议案》

  经上海立信会计师事务所出具的《2011年半年度审计报告》确认，公司2011年半年度实现的归属于母公司的净利润为362,927,590.03元，母公司累计可分配利润652,090,594.04元。

  根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况和 2011年下半年的业务安排，公司拟以 2011年6月30日的股份总数 711,922,500 股为基数，向本公司全体股东每 10股派发现金红利为0.7元（含税），派发现金红利总额为49,834,575 元；每 10股送红股6股，共计送红股 427,153,500 股，剩余未分配利润结转下一年度，公司本次不进行资本公积转增股本。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权经营层根据利润分配方案的实施情况修改《公司章程》中关于注册资本的相关条款并办理相关工商变更登记手续。

  独立董事张维宾认为，本次分红送股可能导致公司股本扩张过快，故投弃权票。

  （表决结果：6名同意，0名反对，1名弃权。）

  三、审议并通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

  董事会提议于2011年8月12日下午1：30在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号召开公司2011年第二次临时股东大会，会议具体事宜详见《华丽家族股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。

  （表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）

  特此公告！

  华丽家族股份有限公司董事会

  二○一一年七月十三日

  证券代码：600503 证券简称：华丽家族   公告编号：临2011-028

  华丽家族股份有限公司

  第四届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华丽家族股份有限公司第四届监事会第二次会议于2011年7月13日采取现场会议方式召开。本次会议为定期会议，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下决议：

  一、 审议并通过《关于2011年半年度报告及摘要的议案》

  监事会全体成员全面了解和认真审核了公司2011年半年度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2011年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、 审议并通过《关于2011年半年度利润分配预案的议案》

  经上海立信会计师事务所出具的《2011年半年度审计报告》确认，公司2011年半年度实现的归属于母公司的净利润为362,927,590.03元，母公司累计可分配利润652,090,594.04元。

  根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况和 2011年下半年的业务安排，公司拟以 2011年6月30日的股份总数 711,922,500 股为基数，向本公司全体股东每 10股派发现金红利为0.7元（含税），派发现金红利总额为49,834,575 元；每 10股送红股6股，共计送红股 427,153,500 股，剩余未分配利润结转下一年度，公司本次不进行资本公积转增股本。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。

  特此公告！

  华丽家族股份有限公司

  二○一一年七月十三日

  证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2011－029

  华丽家族股份有限公司

  关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据第四届董事会第四次会议决议，决定召开公司 2011年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

  一、本次会议召开情况

  1、会议召开时间： 2011 年8月12日（星期五）下午1：30（会期半天）；

  2、股权登记日：2011年8月9日（星期二）

  3、现场会议召开地点： 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号 

  4、召集人：公司董事会 

  5、会议方式：现场投票 

  6、会议出席对象： 

  （1）凡2011年8月9日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件1）并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 

  （2）公司董事、监事、公司高级管理人员、聘任见证律师。 

  二、会议审议事项 

  1、审议《关于2011年半年度利润分配预案的议案》

  三、会议登记方式： 

  1、个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

  2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东帐户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

  3、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前 2 天进行登记（股东登记表见附件2）。 

  4、现场登记时间：2011年8月12日下午 1：00—1：30。 

  5、现场登记地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号。

  四、其它事项： 

  1、出席会议的股东食宿与交通费自理。 

  2、联系人：李元、陈琛 

  3、联系电话：021－62376199 

  传真：021－62376089 

  4、公司办公地址：上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼L座 邮编：200336

  五、具体行车路线（人民广场出发）：

  人民广场→沪闵高架→沪杭高速→G1501 郊环（新农方向）→塔汇出口下高速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。

  人民广场→延安路高架（虹桥机场方向）→G25 高速→G1501 郊环（新农方向）→塔汇出口下高速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。

  人民广场→沪闵高架→沪杭高速→石湖荡出口→石湖荡镇→塔闵路→塔闵路三新公路左转→公司会场。

  附件1：授权委托书 

  兹全权委托   先生（女士）代表本人（本公司）出席华丽家族股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代表行使表决权。 

  委托人签字（法定代表人签字并盖公章）：    委托人持股数： 

  委托人身份证号（营业执照注册号）：      委托人股东帐号： 

  受托人签字：                 受托人身份证号： 

  委托日期： 

  附件2：股东登记表 

  截至 2011 年8月9日下午 15：00 交易结束，本人（本公司）持有华丽家族（600503）股票，现登记参加2011年第二次临时股东大会。

  股东姓名（名称）：         联系电话：

  身份证号（营业执照注册号）：    股东帐号： 

  持有股数：             日期： 

  华丽家族股份有限公司董事会

  二〇一一年七月十三日