证券代码：000809 证券简称：中汇医药 告编号：2011-013

  四川中汇医药（集团）股份有限公司

  第七届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2011年7月11日，四川中汇医药(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会以电话、电子邮件等形式发出关于召开公司第七届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2011年7月15日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下决议：

  审议通过《关于签署<四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议三>的议案》。

  该议案涉及关联交易事项，公司关联董事封玮先生、张沛先生、郭成辉先生均回避表决，出席本次会议的6名非关联董事对此议案进行表决并通过。

  为进一步充分保障上市公司及中小股东利益，相关各方对《四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书》中约定的补偿方式进行了修订并重新拟定了《四川中汇医药(集团)股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议三》，公司董事会经审议同意签署该补充协议，并授权公司董事长签署该协议。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  四川中汇医药（集团）股份有限公司董事会

  二○一一年七月十五日