证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2011-013

  银川新华百货商店股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  银川新华百货商店股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2011年7月2日以书面方式发出，会议于2011年7月14日以通讯方式召开表决，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

  1、 审议通过了关于公司组织架构调整的议案；

  面对百货业市场快速发展和竞争全面升级以及银川市场格局的巨大变化，公司将对百货进行集中、专业的经营管理，由此提升百货业的发展和经营管理能力并打造公司核心优势。

  (1)成立百货事业部，对百货进行专业的集中经营管理，百货事业部直接管理各百货店；

  (2)成立商业地产事业部，负责商业地产开发、经营、管理。

  表决结果：9票同意 0票反对 0票弃权

  2、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

  同意聘任朱建波先生为公司副总经理。

  表决结果：9票同意 0票反对 0票弃权

  公司独立董事对所聘高级管理人员发表独立董事意见如下：

  公司新聘任高级管理人员的提名方式以及聘任程序符合相关法律法规要求。经审阅公司新聘任的副总经理朱建波先生的个人简历，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；经了解，所聘高级管理人员的教育背景以及工作经历均能胜任其所聘岗位的职责要求，我们一致同意董事会聘任。

  简历：

  朱建波先生： 53岁，汉族，大学学历，中共党员，高级经济师。1976年参加工作，曾任银川新华百货商店业务科科长，银川新华购物中心副总经理，银川新华百货商店股份有限公司第二届董事会董事、副总经理，银川新华百货配送中心有限公司董事长、总经理。2004年至今任银川新华百货连锁超市有限公司党委书记、董事长、总经理。

  银川新华百货商店股份有限公司

  董 事 会

  2011年7月15日