证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2011-012

  西陇化工股份有限公司

  关于2011年第三次临时股东大会决议的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2011年7月15日（星期五）上午:9:30-12:00

  2、会议召开地点：广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号西陇化工股份有限公司会议室

  3、会议召开方式：现场记名投票的方式。

  4、会议召集人：西陇化工股份有限公司董事会。

  5、会议主持人：董事长黄伟波先生。

  6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

  二、会议出席情况

  参加本次临时股东大会的股东及股东代表11名，代表股份15004.39万股，占公司股本总额的75.022 %。公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意15004.39万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0 股,弃权0 股。

  2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意15004.39万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0 股,弃权0 股。

  3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意15004.39万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0 股,弃权0 股。

  4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意15004.39万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0 股,弃权0 股。

  5、审议通过了《关于使用募集资金向子公司佛山西陇化工有限公司和广州西陇精细化工技术有限公司增资的议案》；

  表决结果：同意15004.39万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0 股,弃权0 股。

  6、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

  表决结果：同意15004.39万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0 股,弃权0 股。

  7、审议通过了《关于制定<对外担保管理制度>的议案》；

  表决结果：同意15004.39万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0 股,弃权0 股。

  8、审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》。

  表决结果：同意15004.39万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0 股,弃权0 股。

  四、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、经公司与会董事签字的《公司2011年第三次临时股东大会决议》；

  2、北京市金杜律师事务所关于公司2011年第三次临时股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  西陇化工股份有限公司

  董事会

  二〇一一年七月十五日