2011年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2011－025
中国中材国际工程股份有限公司
2011年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案情况，无新提案提交表决。
一、会议召开及出席情况
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会于2011年7月15日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层会议室以现场方式召开，会议由董事会召集。出席会议的股东及股东代表11人，代表股份576,215,312 股,占公司股份总额的 63.25 %。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王伟先生主持。
二、提案审议情况
与会股东认真审议了列入会议议程的议案，以现场记名投票方式表决通过了以下决议：
一、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果为：同意 575,886,162 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.94 %； 反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 329,150股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.06 %。
二、 审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
表决结果为：同意 575,886,162 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.94 %； 反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 329,150股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.06 %。
三、 审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》
表决结果为：同意 575,886,162 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.94 %； 反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 329,150股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.06 %。
四、 审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》
表决结果为：同意 575,886,162 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.94 %； 反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 329,150股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.06 %。
五、 审议通过了《关于修改公司关联交易管理制度的议案》
表决结果为：同意 575,886,162 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.94 %； 反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 329,150股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.06 %。
六、 审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》
同意公司对组织结构进行如下调整：
1、中材装备集团有限公司（以下简称“装备集团”）所属装备制造企业仍保留在装备集团，装备集团工程相关资源和业务进入中材国际天津分公司。
2、江苏中材水泥技术装备有限公司（简称“江苏中材”）将所持有的溧阳中材重型机器有限公司70%股权，及扬州中材机器制造有限公司70%股权转让给装备集团。中材国际吸收合并江苏中材水泥技术装备有限公司。
3、中材国际以所持有的唐山中材重型机械有限公司100%股权对装备集团进行增资。唐山中材重型机械有限公司收购中国中材国际唐山技术装备分公司整体资产负债。注销中国中材国际唐山技术装备分公司。
4、装备集团设立“中材成都重型机械有限公司”，并由其收购成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司整体资产负债。注销成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司。
5、注销中国中材国际工程股份有限公司南京水泥设计院
6、注销南京中材诚信工程建设监理有限责任公司
7、注销江苏嘉实工程建设有限公司
8、成立中材国际国际市场营销公司（内设机构）, 负责公司国际市场统一经营与管理,营销公司分别在南京、天津、成都三个分（子）公司设立营销公司“天津分部”、“南京分部”、“成都分部”。
9、全资子公司中国建材装备有限公司更名为“中国中材国际贸易有限公司”（以工商注册为准），并增加注册资本到5000万元。以中国建材装备有限公司商贸物流资源为依托，发展物流商贸业务。以中国建材装备有限公司现有的工程业务资源为依托，在中材国际设立中材国际海外事业发展公司（为内设机构），专注于海外发电工程、基础设施等新业务领域开拓，海外投资项目管理和资产运营，玻璃工程，为新产业发展提供技术工程支持等业务。
授权公司经营管理层根据国家相关规定履行相关股权变更和注销手续。
表决结果为：同意 575,776,434 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.92 %； 反对 438,878 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.08 %；弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 %。
七、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
以累积投票制选举谭仲明先生、刘志江先生、李新华先生、王伟先生、武守富先生、于兴敏先生、孙向远先生、梁春先生、余云辉先生为公司董事，其中孙向远先生、梁春先生、余云辉先生为独立董事。上述人员组成公司第四届董事会，任期三年。
具体表决情况如下：
对谭仲明先生任职表决结果为：同意票 575,878,876 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.94 %。
对刘志江先生任职表决结果为：同意票 575,878,876 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.94 %。
对李新华先生任职表决结果为：同意票 575,878,876 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.94 %。
对王伟先生任职表决结果为：同意票 575,918,876 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.95 %。
对武守富先生任职表决结果为：同意票 575,908,876 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.95 %。
对于兴敏先生任职表决结果为：同意票 575,877,876 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.94 %。
对孙向远先生任职表决结果为：同意票 575,877,876 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.94 %。
对梁春先生任职表决结果为：同意票 575,877,876 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.94 %。
对余云辉先生任职表决结果为：同意票 575,877,450 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.94 %。
八、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
以累积投票制选举张江女士、曲孝利先生为第四届监事会监事。上述人员与职工代表监事范丽婷女士组成公司第四届监事会，任期三年。
具体表决情况如下：
对张江女士任职表决结果为：同意票 575,886,162 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.94 %。
对曲孝利先生任职表决结果为：同意票 575,886,162 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.94 %。
三、律师见证情况
会议经北京市德恒律师事务所范朝霞律师、王晨龙律师见证并出具法律意见书，见证意见为：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和股东签字确认的公司2011年第二次临时股东大会决议；
2、北京市德恒律师事务所出具的律师法律意见书。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
二〇一一年七月十六日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2011－026
中国中材国际工程股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2011年7月15日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦会议室以现场方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王伟先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议:
一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
选举王伟先生为公司董事长（法定代表人），于兴敏先生为公司副董事长（董事长、副董事长简历见附件一），任期三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》
同意对董事会战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员进行调整，具体情况如下：
（一）战略与投资委员会由王伟先生、谭仲明先生、刘志江先生、武守富先生、于兴敏先生、孙向远先生等6名董事组成，王伟先生为主任委员。
（二）审计委员会由梁春先生、王伟先生、孙向远先生等3名董事组成，主任委员由独立董事梁春先生担任。
（三）薪酬与考核委员会由余云辉先生、刘志江先生、王伟先生、孙向远先生、梁春先生等5名董事组成，主任委员由余云辉先生担任。
（四）提名委员会由孙向远先生、余云辉先生、梁春先生、王伟先生、武守富先生等5名董事组成，主任委员由孙向远先生担任。
上述专门委员会任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
聘任武守富先生（简历见附件二）为公司总裁，任期三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任蒋中文先生（简历见附件三）为公司董事会秘书，任期三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司常务副总裁、副总裁、财务总监的议案》
聘任邢涛先生为公司常务副总裁，聘任宋寿顺先生、夏之云先生、彭建新先生、贺岚曦先生、吴选民先生、蒋中文先生、焦烽先生、沈军先生、赵惠锋先生、方芳女士、徐培涛先生、隋同波先生、童来苟先生为公司副总裁，聘任倪金瑞先生为公司财务总监，任期三年。上述人员简历见附件四。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任吕英花女士（简历见附件五）担任公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一一年七月十六日
附件一
中国中材国际工程股份有限公司
第四届董事会董事长、副董事长简历
董事长王伟先生：中国国籍，男，1956年出生，大学学历，国家注册咨询工程师（投资），教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任南京水泥工业设计研究院副院长，贵州省黔西南州委常委、副州长，中国建筑材料工业建设总公司副总经理、总经理，中国中材国际工程股份有限公司董事、总裁等职。现任中国中材国际工程股份有限公司董事长，兼任中国中材股份有限公司副总裁，中国水泥协会副会长，中国机电商品进出口商会副会长，国家建材工业科学教育委员会委员，中国建材工业协会理事等职务。
副董事长于兴敏先生：中国国籍，男，1955年出生，大学学历，美国德州大学阿灵顿商学院EMBA，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任天津水泥工业设计研究院工艺室副主任、主任、项目管理部部长、副总工程师、副院长、院长，中国中材国际工程股份有限公司董事、常务副总裁等职。现任中国中材国际工程股份有限公司副董事长、党委书记，中国中材股份有限公司监事，中国建筑材料联合会副会长、中国水泥协会副会长,天津市政协委员。
附件二
中国中材国际工程股份有限公司总裁简历
武守富先生：中国国籍，男，1955年出生，大学学历，国家注册咨询工程师（投资），注册电气工程师，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任唐山石油化工厂副厂长，天津水泥工业设计研究院副院长，南京水泥工业设计研究院院长、党委副书记，中材国际工程股份有限公司常务副总裁兼任中材国际南京水泥工业设计院院长、中国中材国际工程股份有限公司副董事长、常务副总裁等职；现任中国中材国际工程股份有限公司董事、总裁，兼任浙江中材工程设计研究院有限公司董事长，中国建材工程建设协会副会长，国家建材工业科学教育委员会委员。
附件三
中国中材国际工程股份有限公司董事会秘书简历
蒋中文先生：中国国籍，男，1962年出生，硕士，高级经济师。历任国家建材局直属机关团委书记，北京国宇建材工程有限责任公司副总经理、总经理；现任中材国际工程股份有限公司副总裁、董事会秘书，兼任苏州中材建筑建材设计研究院有限公司董事长，中国建材工业经济研究会常务理事。
附件四
中国中材国际工程股份有限公司
常务副总裁、副总裁、财务总监简历
邢 涛先生：中国国籍，男，1963年出生，硕士，教授级高级工程师，注册机械工程师，注册工程项目经理，享受国务院政府特殊津贴。历任南京水泥工业设计研究院设备设计研究所副所长，南京第一建筑材料厂副厂长兼金陵玻璃工业有限公司总工程师，南京水泥工业设计研究院技术中心主任、副院长、常务副院长，中材国际执行常务副总裁。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任唐山中材重型机械有限公司董事长，中材天华国际光伏工程技术(北京)有限公司董事长，中材国际环境工程（北京）有限公司执行董事。
宋寿顺先生：中国国籍，男，1963年3月出生，大学学历，教授级高级工程师。历任天津水泥工业设计研究院计划经营处副处长、副总工程师、院长助理、副院长，中国建材工业对外经济技术合作公司副总经理，天津水泥工业设计研究院有限公司董事长，中国中材国际工程股份有限公司天津分公司负责人。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材装备集团公司董事长。
夏之云先生：中国国籍，男，1962年出生，硕士研究生学历，注册电气工程师，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任天津水泥工业设计研究院电气自动化室主任、装备设计研究所所长、副总工程师，天津仕名公司总经理，中材国际南京院院长、党委书记，中国中材国际工程股份有限公司董事、执行常务副总裁、执行总裁等职，现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材国际南京公司党委副书记、董事长。
彭建新先生：中国国籍，男，1959年出生，博士，教授级高级工程师。历任中国建材建设唐山安装工程公司副总经理，中材建设有限公司常务副总经理、董事长兼总经理，中国中材国际天津分公司总经理。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材建设有限公司董事长，中国中材国际天津分公司负责人。
贺岚曦先生：中国国籍，男，1955年出生，在职研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任四川水泥工业设计院技术员、助理工程师，成都建筑材料工业设计研究院工程师、副处长、副院长、常务副院长、党委书记兼副院长，中国建材工业对外经济技术合作公司副总经理、总经理。现任中国中材国际工程股份有限公司党委常务副书记。
吴选民先生：中国国籍，男，1953年出生，大学学历，研究生班结业，国家注册咨询工程师（投资），教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任四川非金属矿山设计院第二室副主任，成都建材工业设计院院长、党委书记，成都建筑材料工业设计研究院有限公司董事长、总经理。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材装备集团总经理，建材机械协会副会长，西南科技大学兼职教授。
蒋中文先生：见议案四附件董事会秘书简历。
焦 烽先生：中国国籍，男，1963年出生，大学学历，教授级高级工程师。历任成都建材工业设计研究院院长助理、副院长；成都建筑材料工业设计研究院有限公司董事、副总经理（副院长）、总经理（院长），现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任成都建筑材料工业设计研究院有限公司董事长,云南红塔滇西水泥股份有限公司独立董事。
沈 军先生：中国国籍，男，1961年出生，博士，教授级高工，国务院政府特殊津贴获得者。历任中国建筑材料工业建设苏州安装工程公司生产技术科科长、项目副经理、项目经理、公司总经理助理、常务副总经理、总经理，苏州中材建设有限公司董事长兼总经理。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材国际南京公司总经理，苏州中材建设有限公司董事长，中国建材工程建设协会副会长，苏州市进出口商会副会长。
赵惠锋先生：中国国籍，男，1962年出生，大学学历，教授级高级工程师, 注册一级建造师，享受国务院政府特殊津贴。历任中国建材建设邯郸安装工程公司技术科副科长，江南小野田项目副经理、主任工程师，宁国二线项目副经理，秦皇岛浅野、京阳等工程项目经理、总经理助理、第一副总经理兼总工程师、总经理；中材国际执行常务副总裁。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材国际南京公司党委书记,邯郸中材建设有限公司董事长。
方 芳女士：中国国籍，女，1957年出生，博士，教授级高级工程师。历任中国建材技术装备总公司对外技术经济合作部经理、总经理助理、副总经理、总经理，中国建材装备有限公司董事长兼总经理等职。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中国建材装备有限公司董事长，中材装备集团党委书记，中国建材机械工业协会会长，国家建筑材料工业机械标准化技术委员会主任委员，全国建材装备标准化技术委员会副主任委员。
徐培涛先生：中国国籍，男，1962年出生，汉族，籍贯山东省，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任天津水泥工业设计研究院原料室主任助理、副主任、科研开发中心主任、海外事业部部长、副院长，天津水泥工业设计研究院有限公司副总经理、董事、总经理，中材国际国际市场营销公司（内设公司）总经理。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中国中材国际天津分公司总经理、中材建设有限公司总经理。
隋同波先生：中国国籍，男，1965年出生，博士研究生学历，教授级高级工程师。曾主持和参加国家九五、十五科技攻关，十五“863”、“973”、十一五支撑计划等国家级研究课题。历任中国建筑材料科学研究院研究室主任、所长、院长助理、副院长等职务。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中国中材国际工程股份有限公司中材研究院筹建负责人，中国硅酸盐学会水泥分会理事长等职。
倪金瑞先生：中国国籍，男，1964年出生，大学本科学历，高级会计师。历任天津水泥工业设计研究院财务总监，天津水泥工业设计研究院有限公司财务总监，现任中国中材国际工程股份有限公司财务总监，兼任中国会计学会建材专业委员会理事会常务理事，中国总会计师协会理事会理事。
童来苟先生：中国国籍，男，1964年出生，教授级高级工程师。历任唐山安装工程公司项目部工长、队长、项目副经理、经营策划部部门经理、总经济师，中材建设有限公司副总经理、中材建设有限公司总经理，中材国际天津公司常务副总经理等职。现任中材国际国际市场营销公司（内设公司）总经理。
附件五
中国中材国际工程股份有限公司
证券事务代表简历
吕英花女士：女，中国国籍，1980年出生，硕士，曾任中国中材国际工程股份有限公司证券投资发展部证券事务主管，现任中国中材国际工程股份有限公司证券事务代表。
中国中材国际工程股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2011年7月15日以现场方式召开，会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司常务副总裁、副总裁、财务总监的议案》，根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，基于独立、客观、公正的立场,发表独立董事意见如下：
一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。
二、我们审阅了提交本次董事会审议的议案、被提名人履历，我们认为，公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，聘任的总裁、董事会秘书、常务副总裁、副总裁、财务总监具备相关法律法规和公司章程要求的任职资格，并具备履行职责所需要的知识和技能，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
独立董事签字：孙向远 梁 春 余云辉
二O一一年七月十五日
股票代码：600970 股票简称：中材国际 公告编号：临2011-027
中国中材国际工程股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2011年7月15日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦会议室以现场方式召开，出席会议的监事应到3人，实到2人，监事曲孝利先生委托监事张江女士出席并表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张江女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
选举张江女士（简历见附件）担任公司监事会主席，任期三年。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
监事会
二〇一一年七月十六日
附件
中国中材国际工程股份有限公司
第四届监事会监事会主席简历
张江：中国国籍，女，1953年出生，研究生学历，高级经济师。历任天津市建材局副处长、处长、局长助理兼规划处处长，天津市建材集团总公司总经理助理兼财务处处长，天津市建筑材料集团总公司党委副书记、副总经理，天津水泥工业设计研究院党委书记，中国中材国际工程股份有限公司党委书记；现任中国中材集团有限公司党委副书记兼纪委书记，中国中材国际工程股份有限公司监事会主席。