七届二次董事会会议决议公告
暨召开2011年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2011-011
华电能源股份有限公司
七届二次董事会会议决议公告
暨召开2011年第一次临时股东大会的通知
华电能源股份有限公司七届二次董事会于2011年7月15日以通讯方式召开，公司董事15人，参加表决的董事15人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案。
一、关于更换公司部分董事的议案
根据公司控股股东——中国华电集团公司中国华电人[2011]475号《关于调整华电能源股份有限公司董事的意见》，中国华电集团公司建议王殿福、孙光、袁亚男不再担任公司董事职务，根据工作需要，推荐王绪祥、霍利、孙德利为公司新任董事人选，简历如下：
王绪祥先生，1967年出生，研究生，经济师，曾任中国华电集团公司财务资产部副主任、资产管理部副主任（主持工作）、资产管理部主任，现任中国华电集团公司资本运营与产权管理部主任。
霍利先生，1964年出生，研究生，高级工程师，曾任中国华电集团公司工程建设部工程协调处处长、工程建设部主任师、副主任，工程管理部副主任，现任公司总经理、党组副书记。
孙德利先生，1963年出生，研究生，高级工程师，曾任公司副总经理，哈尔滨第三发电厂厂长，中国华电集团发电运营有限公司副总经理、党组成员，现任公司党组书记、副总经理。
此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于佳木斯热电厂300MW机组循环水余热供热利用项目投资的议案
为进一步发挥火力发电厂余热利用资源价值，公司决定对所属电厂——佳木斯热电厂循环水余热利用项目进行投资。该项目动态投资1.27亿元，资金拟由公司筹措或通过合同能源管理方式加以解决。项目资本金内部收益率26%，投资回收期为5.6年。
此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案
1、会议召开时间
2011年8月26日上午9点
2、会议召开地点
黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室
3、会议内容
关于更换公司部分董事的议案
4、出席会议对象
截止2011年8月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和8月23日交易结束后登记在册的B股股东或其授权委托人(B股股东最后交易日为2011年8月18日)。公司的董事、监事及高级管理人员。
5、出席会议登记办法
出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续。机构投资者持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记。请符合条件出席会议的股东于2011年8月24日—25日到公司证券管理部办理登记手续。
6、其他事项
（1）本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。
（2）联系电话：0451-82525708 0451-82525778
（3）传真：0451-82525878 0451-82525778
（4）邮编：150001
（5）联系人：王颖秋 战莹
此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代为出席华电能源股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号： 身份证号：
股东帐号： 股东帐号：
持有股数：
委托时间： 年 月 日
有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
华电能源股份有限公司董事会
二○一一年七月十六日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2011-012
华电能源股份有限公司
业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2011年1月1日—2011年6月30日
2、业绩预告情况：因燃煤价格持续上涨，以及煤电、煤热价格联动不到位，公司预计2011年半年度业绩将亏损。
3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期（2010年1—6月）业绩 （公司合并报表范围增加后的调整数）
1、归属于母公司所有者的净利润为：-15,657万元
2、基本每股收益为：-0.08元
三、相关说明
本次预测的数据为公司财务部门的初步估计，2011年半年度具体财务数据以公司披露的2011年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华电能源股份有限公司
2011年7月16日