股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告编号：2011-临011

  大连圣亚旅游控股股份有限公司

  第四届董事会2011年第三次临时董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会2011年第三次临时董事会会议于2011年7月12日发出会议通知， 2011年7月15日上午9：00，以通讯表决方式召开，公司9名董事全部参加了会议的表决，并形成如下决议：

  一、审议《关于调整公司董事会秘书人选》的议案

  现任公司董事会秘书肖峰先生因工作调动原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司董事及总经理职务。公司董事会对肖峰先生在担任公司董事会秘书期间为公司上市和发展所做出的巨大贡献表示衷心的感谢。

  同时，根据相关规定以及公司治理的需要，公司董事会决定聘任丁霞女士为公司董事会秘书。

  该议案9票赞成， 0 票反对， 0票弃权。

  丁霞女士，1980年6月出生，本科学历，毕业于江苏大学，2009年获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；2003年-2011年7月，在大商股份有限公司工作，任职公司证券事务代表。

  特此公告。

  大连圣亚旅游控股股份有限公司

  董事会

  二〇一一年七月十五日