证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2011-08

  中体产业集团股份有限公司

  第五届董事会2011年第二次临时会议决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中体产业集团股份有限公司第五届董事会2011年第二次临时会议于2011年7月15日以通讯方式召开。出席会议董事应到7名，实到7名。会议召开符合《公司章程》的相关规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过了以下决议：

  鉴于目前公司拟进行的投资项目正在准备中，距项目报批及资金投入尚有一段距离，在当前银行存款利率较低的情况下，为使公司帐面闲置资金使用效率最大化，同意授权公司在保证资金安全的前提下，在7000万元人民币额度内通过银行购买短期保本理财产品进行短期投资。授权期限为一年。在此额度内，公司将根据投资项目的进展情况自主进行短期投资。

  同意：7票 反对：0票 弃权：0票

  特此公告。

  中体产业集团股份有限公司董事会

  二○一一年七月十五日