第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：００２５６７ 证券简称：唐人神 公告编号：２０１１－０４２
唐人神集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于２０１１年７月１５日下午２时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于２０１１ 年７月１１日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应到董事９人，实到董事９人，其中独立董事３人，９名董事均现场出席会议，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。
与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议唐人神集团股份有限公司２０１１年半年度报告全文及摘要的议案》。
《唐人神集团股份有限公司２０１０年半年度报告全文及摘要》详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《唐人神集团股份有限公司２０１１年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司２０１１年半年度权益分配方案的预案》，并同意将该议案提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。
公司合并报表期初未分配利润为１９０，１７２，６６７．８８ 元，本期增加额为 ２９，７７９，４５２．７１元，期末未分配利润合计２１９，９５２，１２０．５９元。母公司报表期初未分配利润为１４４，８００，９７４．７０元，本期增加额为４６，５８０，２９３．６７ 元，期末未分配利润合计１９１，３８１，２６８．３７元。截止至２０１１年６月３０日，公司盈余公积金总额为８２，９６０，５４０．８７元，为现有注册资本１３８，０００，０００元的６０．１２％，根据《公司法》及《公司章程》的规定，法定公积金累计额为公司注册资本的５０％以上的，可以不再提取，公司权益分配符合法律法规的规定。
公司２０１１年半年度权益分配方案为：以截止２０１１年６月３０日总股本１３８，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派２．１元人民币现金（含税）；对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。本次股利分配后，母公司会计报表未分配利润余额为１６２，４０１，２６８．３７元，结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。
三、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议湖南大农担保有限公司以合资形式设立的议案》，并同意将该议案提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。
同意湖南大农担保有限公司由公司与湖南唐人神肉制品有限公司合资组建，注册资本为１亿元人民币，其中，公司出资９５００万元，占注册资本的９５％；湖南唐人神肉制品有限公司出资５００万元，占注册资本的５％。
公司独立董事、保荐机构分别就关于湖南大农担保有限公司以合资形式设立发表了核查意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司《关于湖南大农担保有限公司以合资形式设立的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
四、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开公司２０１１年度第三次临时股东大会的议案》。
同意于２０１１年８月５日（星期五）上午９∶３０分召开公司２０１１年第三次临时股东大会，会议地点为湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室，股权登记日为２０１１年８月１日（星期一），会议方式为现场方式。
公司《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一一年七月十八日
证券代码：００２５６７ 证券简称：唐人神 公告编号：２０１１－０４３
唐人神集团股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司第五届监事会第十次会议于２０１１年７月１５日下午１时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于２０１１年７月１１日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应到监事５人，实到监事５人，５名监事均现场出席会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议唐人神集团股份有限公司２０１１年半年度报告全文及摘要的议案》。
《唐人神集团股份有限公司２０１０年半年度报告全文及摘要》详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《唐人神集团股份有限公司２０１１年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司２０１１年半年度权益分配方案的预案》，并同意将该议案提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。
公司合并报表期初未分配利润为１９０，１７２，６６７．８８ 元，本期增加额为 ２９，７７９，４５２．７１元，期末未分配利润合计２１９，９５２，１２０．５９元。母公司报表期初未分配利润为１４４，８００，９７４．７０元，本期增加额为４６，５８０，２９３．６７ 元，期末未分配利润合计１９１，３８１，２６８．３７元。截止至２０１１年６月３０日，公司盈余公积金总额为８２，９６０，５４０．８７元，为现有注册资本１３８，０００，０００元的６０．１２％，根据《公司法》及《公司章程》的规定，法定公积金累计额为公司注册资本的５０％以上的，可以不再提取，公司权益分配符合法律法规的规定。
公司２０１１年半年度权益分配方案为：以截止２０１１年６月３０日总股本１３８，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派２．１元人民币现金（含税）；对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。本次股利分配后，母公司会计报表未分配利润余额为１６２，４０１，２６８．３７元，结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。
三、以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议湖南大农担保有限公司以合资形式设立的议案》，并同意将该议案提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。
同意湖南大农担保有限公司由公司与湖南唐人神肉制品有限公司合资组建，注册资本为１亿元人民币，其中，公司出资９５００万元，占注册资本的９５％；湖南唐人神肉制品有限公司出资５００万元，占注册资本的５％。
公司独立董事、保荐机构分别就关于湖南大农担保有限公司以合资形式设立发表了核查意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司《关于湖南大农担保有限公司以合资形式设立的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司监事会
二〇一一年七月十八日
证券代码：００２５６７ 证券简称：唐人神 公告编号：２０１１－０４６
唐人神集团股份有限公司
关于召开２０１１年第三次临时股东大会通知
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决定于２０１１年８月５日（星期五）召开公司２０１１年第三次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议时间：２０１１ 年８ 月５日（星期五）上午９：３０－１１：３０；
（三）会议地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室；
（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；
（五）股权登记日：２０１１ 年８ 月１ 日（星期一）。
二、会议审议事项
（一）《关于审议公司２０１１年半年度权益分配方案的预案》；
（二）《关于审议湖南大农担保有限公司以合资形式设立的议案》；
本次会议审议提案的主要内容见２０１１ 年７月１９日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的第五届董事会第十五次会议决议公告、第五届监事会第十次会议决议公告和在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的其他公告信息。
三、会议出席对象
（一）截止２０１１ 年８月１日（星期一）下午１５：００ 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师。
四、会议登记事项
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１ 年８ 月２日下午５ 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（五）登记时间：２０１１ 年８ 月３日（星期三）、８月４ 日（星期四）上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：００；
（六）登记地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部三楼公司证券部，信函请注明“股东大会”字样；
（七）联系方式：
联 系 人：刘湘之 冯波
联系电话：０７３１－２８５９１２４７
联系传真：０７３１－２８５９１２３７
邮 编：４１２００７
五、其他事项
出席会议股东的费用自理。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一一年七月十八日
附件一：授权委托书
唐人神集团股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席２０１１年８月５日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于审议公司２０１１年半年度权益分配方案的议案》 | |||
| ２ | 《关于审议湖南大农担保有限公司以合资形式设立的议案》 | |||
| 注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。 | ||||
附件二：
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委 托 日 期： 年 月 日
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
证券代码：００２５６７ 证券简称：唐人神 公告编号：２０１１－０４７
唐人神集团股份有限公司
关于湖南大农担保有限公司以合资形式设立的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大农担保有限公司的设立已经公司第五届董事会第十一次会议及２０１１年第二次临时股东大会审议通过，并已经发布《关于相关担保事项的公告》（公告编号：２０１１－０２２），议案内容是唐人神集团股份有限公司独资设立该担保公司。现根据《湖南省融资性担保公司管理暂行办法》第一章总则之第二条规定，有限责任担保公司须有两名及以上的股东，不能以独资形式设立。为此，公司拟以合资形式设立该担保公司，具体情况如下：
一、相关法律法规情况
湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省融资性担保公司管理暂行办法》的通知（湘政办法［２０１０］６６号），本《办法》第一章总则第二条：本《办法》所称担保公司是指依法设立，经营融资性担保业务的股份有限公司和两名及以上股东的有限责任公司。
二、拟合资形式设立担保公司概况
１、公司名称：湖南大农担保有限公司
２、公司住所：株洲市天元区黄河北路１２９１号栗雨高科园办公楼
３、注册资本：人民币壹亿元整
４、实收资本：人民币壹亿元整
５、公司类型：有限责任公司
６、经营范围：为使用唐人神公司产品的规模养殖户、专业养殖户，经销唐人神饲料的经销商进行担保等业务
７、股东：唐人神集团股份有限公司、湖南唐人神肉制品有限公司
８、出资情况：唐人神集团股份有限公司出资９５００万元，占注册资本的９５％；湖南唐人神肉制品有限公司出资５００万元，占注册资本的５％。
上述为公司拟设立担保公司的基本情况，最终核准设立担保公司的具体情况以正式办理工商注册登记情况为准。
三、湖南唐人神肉制品有限公司概况
１、名称：湖南唐人神肉制品有限公司（注册号：４３０２００４０００００２７７）
２、住所：湖南省株洲市芦淞区古大桥
３、法定代表人：阳强
４、注册资本：８，３１７万元
５、实收资本：８，３１７万元
６、公司类型：有限责任公司
７、经营范围：生产肉制品（腌腊肉制品、酱卤肉制品、熏烧烤肉制品、熏煮香肠火腿制品）、生产水产加工品（干制水产品）、生猪屠宰、加工与销售。
８、成立日期：１９９５年１２月２９日
９、营业期限：１９９５年１２月２９日至２０２５年１２月２９日
四、独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：
根据《湖南省融资性担保公司管理暂行办法》第一章总则之第二条规定，有限责任担保公司须有两名及以上的股东，不能以独资形式设立，为此，湖南大农担保有限公司由公司与湖南唐人神肉制品有限公司合资组建，注册资本为１亿元人民币，其中，公司出资９５００万元，占注册资本的９５％；湖南唐人神肉制品有限公司出资５００万元，占注册资本的５％。
基于上述意见，我们同意《关于审议湖南大农担保有限公司以合资形式设立的议案》。
五、监事会意见
公司监事会就该事项发表意见如下：根据《湖南省融资性担保公司管理暂行办法》第一章总则之第二条规定，有限责任担保公司须有两名及以上的股东，不能以独资形式设立，为此，同意湖南大农担保有限公司由公司与湖南唐人神肉制品有限公司合资组建，注册资本为１亿元人民币，其中，公司出资９５００万元，占注册资本的９５％；湖南唐人神肉制品有限公司出资５００万元，占注册资本的５％。
六、保荐机构意见
公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于唐人神集团股份有限公司相关担保事项的保荐意见》，核查意见认为：１、公司设立大农担保、专门为与公司业务相关的养殖户、经销商的银行贷款提供担保的相关事宜已履行相应的法律程序，本次大农担保设立过程中遇到不能独资形式设立的法律障碍，公司通过引入全资子公司湖南肉品共同投资的方式予以解决，没有损害公司股东的利益，符合法律法规的相关规定。
２、公司变更对大农担保的股东投资结构履行了相应的法律程序，经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意的意见，但上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。
七、备查文件
１、《唐人神集团股份有限公司第五届董事会第十五会议决议》；
２、《独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议审议有关事项的独立意见》；
３、《唐人神集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；
４、《招商证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司相关担保事项的保荐意见》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一一年七月十八日