证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2011—10号

  新疆库尔勒香梨股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  新疆库尔勒香梨股份有限公司第四届董事会第九次会议于2011年7月18日在新疆乌鲁木齐市黄河路于田街新水大酒店五楼会议室召开。本次会议的通知及文件已于2011年7月8日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员7名，实际出席会议董事人数7名。公司监事会成员、高管人员列席了本次会议，会议由董事长刘建文先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，形成决议：

  一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2011年中期报告全文》及《中期报告摘要》的议案；

  二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司处置部分资产的议案；

  为有利于公司盘活资产，促进资产的合理配置，公司同意将长期闲置的位于新疆库尔勒市圣果名苑别墅小区的A-8栋，建筑面积为793.63平方米的房产进行处置,处置资产价值为5000元/平方米,共计3,968,150元。

  三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司出资设立销售平台公司的议案。

  为扭转经营状况，提高公司主营业务的市场竞争能力，逐步建立、拓展销售渠道和网络，更好的推广公司“东方圣果”、“沙依东”品牌香梨及果酒，同意公司在广东、湖南、江苏与经销商共同出资设立销售平台公司。

  特此公告!

  新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

  二○一一年七月十八日

  证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2010—11号

  新疆库尔勒香梨股份有限公司

  第四届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  新疆库尔勒香梨股份有限公司第四届监事会第九次会议于2011年7月18日在新疆乌鲁木齐市黄河路于田街新水大酒店五楼会议室召开。本次监事会通知及文件于2011年7月8日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体监事。公司监事会成员5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席郭蕙荣女士主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，并形成决议：

  一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2011年中期报告全文》及《中期报告摘要》的议案；

  二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司处置部分资产的议案；

  为有利于公司盘活资产，促进资产的合理配置，公司同意将长期闲置的位于新疆库尔勒市圣果名苑别墅小区的A-8栋，建筑面积为793.63平方米的房产进行处置,处置资产价值为5000元/平方米,共计3,968,150元。

  三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司出资设立销售平台公司的议案。

  为扭转经营状况，提高公司主营业务的市场竞争能力，逐步建立、拓展销售渠道和网络，更好的推广公司“东方圣果”、“沙依东”品牌香梨及果酒，同意公司在广东、湖南、江苏与经销商共同出资设立销售平台公司。

  特此公告!

  新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会

  二○一一年七月十八日

  证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2011—12号

  新疆库尔勒香梨股份有限公司

  关于处置部分资产的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次资产处置涉及的处置方式和定价基础等事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过；

  2、本次资产处置采用协议转让方式进行，意向受让方与公司不存在关联关系；

  3、本次交易采取协议转让的方式，交易价格按照评估价值为基础确定。

  一、交易概述

  1、交易标的：

  新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）别墅A-8栋房产。

  2、交易对方情况：

  本次交易的相对方为个人——李金华女士。

  3、交易审议情况：

  本次资产交易事宜已经公司2011年7月18日召开的第四届董事会第九次会议审议通过。本次资产处置拟采用协议转让方式进行，不构成关联交易；本次交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须报中国证监会核准。

  二、交易标的基本情况

  1、标的资产概况

  标的资产位于新疆库尔勒市圣果名苑别墅小区A-8栋，建筑面积为793.63平方米的房产。

  2、标的资产物理状况

  标的资产于2004年建成，共二层，砖混结构，进户为安全门，塑钢窗水电暖等设施齐全。

  3、交易标的评估情况

  公司委托新疆驰远天合中辰房地产土地评估有限责任公司对标的资产进行了评估，并已出具评估报告，该资产账面净值为1,689,931.12元；评估价值为3,341,976元。

  三、处置方式

  根据相关规定,公司协议转让该资产的价格为5000元/平方米，总价值3,968,150元。

  四、交易目的和对上市公司的影响

  公司处置该资产，有利于盘活现有资产，降低公司经营成本。

  五、审批程序

  以上关于别墅A-8栋房产处置议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，董事会授权公司经营管理层负责办理该资产处置过程中的具体事宜，包括签署《房屋买卖合同》、办理资产转让等与该资产转让相关事项，公司经营管理层将参照《企业国有产权转让管理暂行办法》的规定处理上述事宜。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第九次会议决议；

  2、新疆驰远天合中辰房地产土地评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》。

  特此公告！

  新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

  2011年7月18日