证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2011-026

  崇义章源钨业股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2011年7月5日以专人及传真/电话或电子邮件的形式送达，于2011年7月15日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事共11名，实际出席董事11名，会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经审议通过如下事项：

  1、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于继续向赣州章源钨业新材料有限公司增资的议案》。

  《关于向赣州章源钨业新材料有限公司增资的公告》详见2011年7月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

  三、备查文件

  1．经与会董事签字并加盖董事会印章的崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

  特此公告

  崇义章源钨业股份有限公司

  董事会

  2011年7月19日

  证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2011-027

  崇义章源钨业股份有限公司

  关于向赣州章源钨业新材料有限公司

  增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资概述

  2011年7月15日，崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于继续向赣州章源钨业新材料有限公司增资的议案》。公司拟以募集资金向赣州章源钨业新材料有限公司（以下简称“赣州章源”）增资5,000万元，用于募投项目实施。

  2010年2月26日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]246号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4300万股。其中募投项目“高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）”共计募集资金31,000万元。实施主体为公司全资子公司赣州章源。

  2010年5月24日，公司2009年年度股东大会审议通过了《关于向赣州章源钨业新材料有限公司增资的议案》。公司用募集资金中的10,000万元向赣州章源实施第一次增资。2010年6月2日，赣州章源完成了工商变更登记手续，注册资本由人民币8,996万元变更为18,996万元。具体内容详见2010年5月25日、6月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

  2010年10月23日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于向赣州章源钨业新材料有限公司增资的议案》。公司用募集资金中的5,000万元向赣州章源实施第二次增资。2010年12月13日，赣州章源完成了工商变更登记手续，注册资本由人民币18,996万元变更为23,996万元。具体内容详见2010年10月26日、12月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

  2011年3月11日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于向赣州章源钨业新材料有限公司增资的议案》。公司用募集资金中的6,000万元向赣州章源实施第三次增资。2011年3月28日，赣州章源已完成了工商变更登记手续，注册资本由人民币23,996万元变更为29,996万元。具体内容详见2011年3月15日、4月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

  本次拟用募集资金中的5,000万元第四次向赣州章源按1:1的比例进行增资。完成增资后,赣州章源的注册资本将由29,996万元增至34,996万元。

  本次增资不构成关联交易。

  本次增资金额在董事会审批权限内，不需经股东大会审议。

  二、赣州章源基本情况

  赣州章源为公司的全资子公司，成立于2007年12月11日，设立时取得赣州市工商行政管理局颁发的注册号为360703110000037 的企业法人营业执照，注册资本为8,996万元，注册地址为赣州市经济技术开发区工业三路，法定代表人为肖明，经营范围为：加工、经销、出口硬质合金及系列工具、硬面材料、陶瓷纤维复合材料；进口本企业生产所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术（国家限制或禁止进出口的商品及技术除外）。

  2011年1-6月实现营业收入1,512.39万元，净利润-596.54万元；截至2011年6月30日，总资产40,059.99万元，净资产27,888.73 万元。(数据未经审计)

  三、本次增资对上市公司的影响

  公司本次利用5,000万元募集资金向全资子公司赣州章源实施增资，用于募投项目之一“高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）”的投建，符合公司招股说明书等相关文件所披露的募集资金使用方式、用途、计划，符合公司主营业务发展方向，有助于推进相关募投项目的经营运作，进而增强公司的盈利能力。

  四、独立董事意见

  公司本次利用5,000万元募集资金向全资子公司赣州章源实施增资，用于募投项目之一“高性能、高精度涂层刀片技术改造工程项目（一期）”的建设，符合公司招股说明书等相关文件所披露的募集资金使用方式、用途、计划，符合公司主营业务发展方向，有助于推进相关募投项目的经营运作，增强公司的盈利能力，没有损害中小股东的利益。同意公司用募集资金5,000万元向赣州章源实施增资。

  五、保荐机构意见

  保荐人核查后认为：章源钨业利用5,000万元募集资金向赣州章源进行增资，不会影响募集资金投资项目的实施，不存在变更或改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。

  同意章源钨业利用5,000万元募集资金向赣州章源实施增资。

  六、备查文件目录

  1.公司第二届董事会第八次会议决议；

  2.独立董事关于向赣州章源钨业新材料有限公司增资的独立意见；

  3.平安证券有限责任公司关于崇义章源钨业股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资的意见书。

  特此公告

  崇义章源钨业股份有限公司

  董事会

  2011年7月19日