股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2011-034

  北京顺鑫农业股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2011年7月8日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2011年7月18日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于向全资子公司兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司增资》的议案。

  为了提升公司全资子公司兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司（以下简称：“兴隆小店”） 生产规模和经营实力，促进公司种猪基地的发展，从而进一步提高公司对生猪资源的把控能力，提升公司肉食品业务的综合竞争力，公司拟以现金方式向兴隆小店增资，增资完成后，兴隆小店的注册资本由100万元增至500万元。

  此次增资所需资金为公司的自有资金。

  表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

  二、审议通过了《关于向全资子公司肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司增资》的议案。

  为了提升公司全资子公司肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司（以下简称：“肃宁小店”） 生产规模和经营实力，促进公司种猪基地的发展，从而进一步提高公司对生猪资源的把控能力，提升公司肉食品业务的综合竞争力，公司拟以现金方式向肃宁小店增资，增资完成后，肃宁小店的注册资本由100万元增至500万元。

  此次增资所需资金为公司的自有资金。

  表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

  北京顺鑫农业股份有限公司

  董事会

  2011年7月18日

  股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2011-035

  北京顺鑫农业股份有限公司

  关于对全资子公司增资的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  1、增资的基本情况

  （1）北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称：“公司”或“顺鑫农业”）拟向全资子公司兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司（以下简称：“兴隆小店”）增资，增资完成后，兴隆小店的注册资本由100万元增至500万元。

  （2）公司拟向全资子公司肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司（以下简称：“肃宁小店”）增资，增资完成后，肃宁小店的注册资本由100万元增至500万元。

  2、公司于2011年7月18日召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司增资》的议案、《关于向全资子公司肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司增资》的议案。

  本次增资投资事项无需股东大会或政府有关部门批准。

  3、本次增资事项不构成关联交易。

  二、增资标的的基本情况

  （一）出资方式

  公司对兴隆小店、肃宁小店均以现金方式出资，资金来源为公司自有资金。

  （二）标的公司基本情况

  1、兴隆小店

  公司名称：兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司

  公司住所：兴隆县大杖子乡柳河口村

  法定代表人：潘永杰

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  注册资本：100万元

  经营范围：种猪繁育、生猪养殖；一般经营项目。

  截至2010年12月31日，兴隆小店主要财务数据如下：总资产796.49万元,负债总额696.16万元，净资产100万元；2010年度实现营业收入0万元，实现净利润3,251.22元。

  截至2011年5月31日，兴隆小店主要财务数据如下：总资产4,093.92万元,负债总额3,992.92万元，净资产101万元；2011年1-5月实现营业收入67.02万元，实现净利润6,381.23元。

  2、肃宁小店

  公司名称：肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司

  公司住所：肃宁县原河北农场

  法定代表人：潘永杰

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  注册资本：100万元

  经营范围：生猪养殖。

  截至2010年12月31日，肃宁小店主要财务数据如下：总资产544.63万元,负债总额444.63万元，净资产100万元；2010年度实现营业收入0万元，实现净利润0万元。

  截至2011年5月31日，肃宁小店主要财务数据如下：总资产4,779.83万元,负债总额4,679.83万元，净资产100万元；2011年1-5月实现营业收入70.71万元，实现净利润38.88元。

  三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

  根据兴隆小店、肃宁小店的实际生产经营情况，公司对其增资以提升其生产规模和经营实力。公司通过进一步加强种猪基地建设，提高对生猪资源的把控能力，提升肉食品业务的综合竞争力，符合公司肉食品业务整体发展战略。

  本次投资不存在因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险，股权投资及与他人合作的风险，项目管理和组织实施的风险等，对上市公司未来财务状况和经营成果没有较大影响。

  北京顺鑫农业股份有限公司

  董事会

  2011年7月18日